RB 19/2002 Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO SA w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO SA na posiedzeniu w dniu 15 maja 2002 roku:
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO SA z dnia 15 maja 2002 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO SA
Działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu RAFAKO SA uchwala się co następuje: 1. Uchwala się Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO SA w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały. 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje na czas nieokreślony, począwszy od niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO SA 3. Traci moc Uchwała Nr 1 ZWZA RAFAKO SA z dnia 30 kwietnia 1994 roku.
Załącznik do Uchwały ZWZ RAFAKO SA z dnia 15 maja 2002r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO SA
1. Regulamin Obrad określa tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO SA 2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. 3. Otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania. 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał w oparciu o dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Lista obecności zawiera ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia i ilość przysługujących im głosów. Lista obecności powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego, podpisana przez niego oraz wyłożona przez niego podczas Zgromadzenia. 5. Przewodniczący Zgromadzenia proponuje skład komisji skrutacyjnej, wyborczej albo skrutacyjno-wyborczej, zapewniających sprawne przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia i zarządza ich wybór. 6. W przypadku Komisji Skrutacyjnej oblicza ona liczbę głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się. 7. W przypadku Komisji Wyborczej oblicza ona liczbę głosów oddanych przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub Likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się. 8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. 9. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. 10. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu. 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub Statut RAFAKO SA nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych 12. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach za wyjątkiem wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia i członków komisji, o których mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu. Tajne głosowanie zarządza się również nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 13. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. 14. Procedura głosowania może być przeprowadzona również przy wykorzystaniu elektronicznej techniki komputerowej. Z każdego głosowania sporządzany jest protokół przez odpowiednią komisję, zaś wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. 15. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad ustala Zarząd spółki. 16. Wnioski w sprawie zmian treści projektów uchwał są zgłaszane na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej z podpisem zgłaszającego.
17. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, udziela głosu i odbiera głos uczestnikom obrad oraz wydaje odpowiednie decyzje o charakterze porządkowym. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia każdemu uprawnionemu do głosowania uczestnikowi Walnego Zgromadzenia. 18. Obrady Walnego Zgromadzenia wraz z uchwałami są protokołowane przez notariusza.
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO SA z dnia 15 maja 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych( Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz.1037) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAKO SA, uchwala się co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO SA za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO SA sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 roku, za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 318.824.881,81 zł. (słownie: trzysta osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 81/100) oraz wykazuje zysk netto w kwocie 2.665.896,89 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 89/100).
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO SA z dnia 15 maja 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2000r. Nr 94 poz.1037), art. 63c. ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 1994r. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy Grupy Kapitałowej od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 2. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 roku za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 358.311 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem milionów trzysta jedenaście tysięcy złotych) oraz wykazuje stratę w kwocie 4.646 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych).
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO SA z dnia 15 maja 2002 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu RAFAKO SA absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych ( Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz.1037) oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO SA, uchwala się co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku członkom Zarządu RAFAKO SA w osobach:
1. Ryszard Kapluk - Prezes Zarządu od 18.04.2001r. do 31.12.2001r. 2. Ryszard Kobyłka - Prezes Zarządu od 01.01.2001r. do 17.04.2001r., Wiceprezes Zarządu od 18.04.2001r. do 20.11.2001r. 3. Zbigniew Miazek - Wiceprezes Zarządu od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. 4. Jerzy Thamm - Wiceprezes Zarządu od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. 5. Maciej Kaczorowski - Wiceprezes Zarządu od 01.01.2001r. do 17.05.2001r.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO SA z dnia 15 maja 2002 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej RAFAKO SA absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz.1037) oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO SA, uchwala się co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku członkom Rady Nadzorczej RAFAKO SA w osobach: 1. Robert Butzke - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2001r.do 31.12.2001r., 2. Ryszard Kapluk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2001r. do 17.04.2001r., 3. Włodzimierz Tyszko - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 17.05.2001r.do 31.12.2001r., 4. Henryk Pohl - Sekretarz Rady Nadzorczej od 01.01.2001r.do 31.12.2001r., 5. Sebastian Bogusławski - Członek Rady Nadzorczej od 17.05.2001r.do 31.12.2001r., 6. Karol Heidrich - Członek Rady Nadzorczej od 17.05.2001r.do 31.12.2001r., 7. Andrzej Kowalski - Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2001r.do 31.12.2001r., 8. Witold Okarma - Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2001r.do 31.12.2001r., 9. David Hunter - Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2001r. do 17.05.2001r.,
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO SA z dnia 15 maja 2002 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz.1037) oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAKO SA, uchwala się co następuje:
Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku w kwocie 2.665.896,89 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 89/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO SA z dnia 15 maja 2002 roku w sprawie: przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowego ( Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz.1037) oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAKO SA uchwala się co następuje:
Zysk niepodzielony z lat ubiegłych w wysokości 4.864.833,90 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 90/100 ): - przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 2.034.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści cztery tysiące złotych) - pozostały zysk niepodzielony z lat ubiegłych w kwocie 2.830.833,90 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 90/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO SA z dnia 15 maja 2002 roku w sprawie: funduszu prywatyzacyjnego
Działając na podstawie z art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowego (Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz.1037) oraz § 30 ust. 2 w związku z § 34 ust. 2 i 3 Statutu RAFAKO SA uchwala się co następuje:
Fundusz Prywatyzacyjny w kwocie 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
kom emitent ewa/zdz