ROBINSON EUROPE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 marca 2018 r.

opublikowano: 2018-03-01 10:05

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
ROBINSON_01_03_18_ogloszenie_o_walnym.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_01_03_18_WZA_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_01_03_18_formularz_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_01_03_18_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_01_03_18_pelnomocnicwo-walne-OP.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_01_03_18_ogolna_liczba_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		2	/	2018
Data sporządzenia:	2018-03-01
Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 marca 2018 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 marca 2018 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Dariusza Rzadkowskiego i Jarosława Stejskala. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017). 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017). 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2016/2017). 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. 18. Wolne wnioski i dyskusja. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.
Załączniki
Plik			Opis
ROBINSON_01_03_18_ogloszenie o walnym.pdfROBINSON_01_03_18_ogloszenie o walnym.pdf			Ogłoszenie o walnym
ROBINSON_01_03_18_WZA_projekty_uchwał.pdfROBINSON_01_03_18_WZA_projekty_uchwał.pdf			projekty uchwał
ROBINSON_01_03_18_formularz głosowania.pdfROBINSON_01_03_18_formularz głosowania.pdf			formularz do głosowania
ROBINSON_01_03_18_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfROBINSON_01_03_18_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf			pełnomocnictwo osoba fizyczna
ROBINSON_01_03_18_pelnomocnicwo-walne-OP.docxROBINSON_01_03_18_pelnomocnicwo-walne-OP.docx			pełnomocnictwo osoba prawna
ROBINSON_01_03_18_ogólna liczba akcji.pdfROBINSON_01_03_18_ogólna liczba akcji.pdf			ogólna liczba kacji