Raport bieżący nr 9/2002 Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 17 maja 2002 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A., a mianowicie: - Wybór Komisji Skrutacyjnej. - Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2001, - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001, - Podziału zysku netto za rok 2001, - Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001, - Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001, - Zmiany w Statucie Spółki, - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, - Zamknięcie obrad.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych i art. 28 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Alicja Leśniowska 2. Janina Żak 3. Lucyna Stręk 4. Rafał Albiński 5. Zbigniew Rodak 6. Daniel Majchrzak 7. Robert Boczar
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., na które składa się: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 150.574.384,09 zł (sto pięćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote dziewięć groszy), b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., który wykazuje: - zysk brutto: 11.091.027,95zł (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), - zysk netto: 7.931.796,95zł (siedem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), c) informacja dodatkowa, d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 261.890,01zł.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2001.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., na które składa się: c) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 163.432.426,98 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), d) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., który wykazuje: o zysk brutto: 11.601.126,01zł (jedenaście milionów sześćset jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych jeden grosz), o zysk netto: 8.885.051,99 zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), c) informacja dodatkowa, d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 68.320,71zł.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie podziału zysku netto za 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 i art. 35 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Ustala się podział zysku netto za 2001 r. w kwocie 7.931.796,95 zł (siedem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) w ten sposób, że :
ˇ na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 1.519 973,40 zł (jeden milion pięćset dziewiętnaści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 40/100),
ˇ na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 6.411.823,55 zł (sześć milionów czterysta jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 55/100 ).
§ 2 1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 12 czerwca 2002 r. 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2002 r.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Józefowi Siwcowi, za okres działalności od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Marianowi Darłakowi za okres działalności od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Pani Danucie Walczyk za okres działalności od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Sławomirowi Czepielewskiemu absolutorium za okres działalności w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach , Panu Stanisławowi Tytuła, absolutorium za okres działalności w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Pani Ewie Gregorczyk , absolutorium za okres działalności w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Bogdanowi Małachwiej, absolutorium za okres działalności w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Rafałowi Albińskiemu, absolutorium za okres działalności w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Zbigniewowi Rodakowi, absolutorium za okres działalności w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach , Panu ndrzejowi Szydło, absolutorium za okres działalności w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Jackowi Waśniewskiemu, absolutorium za okres działalności w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Romanowi Wencowi, absolutorium za okres działalności w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2 Statutu uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki:
1. Art. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. W art. 7 dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
7) Prowadzenie: a) prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 73.10, b) badań i analiz technicznych - PKD 74.30.Z
3. Art. 12 otrzymuje brzmienie:
12. Organami Spółki są: A. Zarząd; B. Rada Nadzorcza; C. Walne Zgromadzenie.
4. W art. 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
13.5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
5. W art. 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 (15.1) oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
15.2. Zarząd może ustanawiać prokurę. Prokura może być oddzielna lub łączna.
6. Art. 28 otrzymuje brzmienie:
28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, to jest stosunkiem głosów za do przeciw , jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.
28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) podział zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób 5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości 7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa
28.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych: 1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 2) umorzenie akcji 3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji; 4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części; 5) rozwiązanie Spółki; 6) połączenie Spółki z inną spółka handlową; 7) podział Spółki; 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.
28.4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
7. W art. 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
29.3. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
8. W art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
35.2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.
9. W art. 35 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:
35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
35.4. Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy.
§ 2 Uchwała wchodzi wżycie z chwilą podjęcia, z tym że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania.
UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład nowej V Kadencji Rady Nadzorczej Pana Rafała Albińskiego.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład nowej V Kadencji Rady Nadzorczej Pana Jacka Adrjanowskiego.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład nowej V Kadencji Rady Nadzorczej Pana Leszka Bucior.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład nowej V Kadencji Rady Nadzorczej Panią Beatę Kosson.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład nowej V Kadencji Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Rodaka.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład nowej V Kadencji Rady Nadzorczej Pana Jacka Waśniewskiego.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład nowej V Kadencji Rady Nadzorczej Pana Romana Wenc.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
kom emitent mra/zdz