1)Otwarcie obrad.
2)Wybór Przewodniczącego.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie Komisji Skrutacyjnej
5)Przyjęcie porządku obrad,
6)Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 2023/2024
7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023/2024
8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023/2024
9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023/2024
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2023/2024
11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w roku obrotowym trwającym od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję w roku obrotowym trwającym od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
13) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki;
14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki;
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17) Sprawy różne i wolne wnioski;
18) Zamknięcie obrad.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki:
1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z:
a. informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów
b. formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
2. Projekty uchwał
3. Raport roczny za rok obrotowy 2023/2024 obejmujący roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie zarządu z działalności
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, które to dokumenty przedstawione są Walnemu Zgromadzeniu
| Załączniki |
| 20241127_213627_0000156773_0000165038.pdf |
| 20241127_213627_0000156773_0000165039.pdf |
| 20241127_213627_0000156773_0000165040.pdf |
| 20241127_213627_0000156773_0000165041.pdf |