SERINUS ENERGY PLC.: Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

opublikowano: 2023-05-11 22:13

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Serinus_RB_12_2023_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Serinus_RB_12_2023_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-11
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje, iż po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 maja 2023 r. uchwał powołujących do Rady Dyrektorów jej dotychczasowych członków oraz w związku ze wskazaną w raporcie bieżącym nr 10/2023 rezygnacją pana Andrew Fairclough'a z zajmowanych stanowisk, w skład Rady Dyrektorów nowej kadencji wchodzą:

1. Łukasz Rędziniak
2. Jeffrey Auld
3. James Causgrove
4. Natalie Fortescue
5. Jonathan Kempster

Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców.

Czterech z pięciu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Causgrove, Kempster i Rędziniak oraz pani Fortescue są niezależnymi dyrektorami. Rada uznała, że pan Auld (CEO Spółki), będący Dyrektorem Wykonawczym w Radzie Dyrektorów, nie jest niezależnym dyrektorem. Liczba niezależnych Dyrektorów (4) jest wyższa od liczby dyrektorów niebędących Dyrektorami niezależnymi (1). Dla potrzeb stosowania niezależnej oceny w ramach swoich zadań, Rada Dyrektorów zapewniła udział niezależnych dyrektorów w składzie jej komitetów.


W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia, zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Dyrektorów nowej kadencji.
Załączniki
Plik Opis
Serinus_RB_12_2023_załącznik.pdfSerinus_RB_12_2023_załącznik.pdf
Serinus_RB_12_2023_attachment.pdfSerinus_RB_12_2023_attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 12/2023Date: 2023-05-11Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plcTitle: Appointment of the
Directors for the Next TermLegal basis: Article 56, Section
1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical informationContent:The
Management of SERINUS ENERGY plc (the "Company") hereby informs that,
after the resolutions adopted by the Annual General Meeting on May 11,
2023, appointing existing members to the Board of Directors, and in
connection with the resignation of Mr. Andrew Fairclough indicated in
WSE Current Report No.10/2023 from the positions held, the Board of
Directors consists of:1. Łukasz Rędziniak2.
Jeffrey Auld3. James Causgrove4. Natalie Fortescue5.
Jonathan KempsterThe Directors have been elected to hold such
office until the next annual meeting of shareholders or until their
successors are duly elected or appointed.Four of the Company’s 5
directors, being Mr. Causgrove, Mr. Kempster, Mr. Rędziniak and Mrs.
Fortescue, are independent. The Board has concluded that Mr. Auld (CEO)
as Executive Director of the Company is not independent. The number of
independent Directors (4) is higher comparing to the number of
non-independent Directors (1). To facilitate the exercise of independent
judgment in carrying out its responsibilities, the Board has ensured
that all of its committees are comprised of independent Directors.The
Company encloses information about the appointed Directors in an
attachment to this report pursuant to Article 10 of the Ordinance of the
Ministry of Finance (Poland) dated 29 March 2018 on current and
periodical information […].

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-11 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld