Shoper S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

opublikowano: 2023-04-19 16:41

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zal_1_do_ogloszenia_uchwaly_ZWZA_Shoper.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2023_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_bieglego_rewidenta_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_nr_22_Zalacznik1_Plan_polaczenia_spolek_Shoper_i_Shoplo.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_nr_22_Zalacznik1_Plan_polaczenia_spolek_Shoper_i_Shoplo_zalacznik_nr_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_nr_22_Zalacznik1_Plan_polaczenia_spolek_Shoper_i_Shoplo_zalacznik_nr_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_nr_22_Zalacznik1_Plan_polaczenia_spolek_Shoper_i_Shoplo_zalacznik_nr_3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_nr_22_Zalacznik1_Plan_polaczenia_spolek_Shoper_i_Shoplo_zalacznik_nr_4.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_nr_22_Zalacznik1_Plan_polaczenia_spolek_Shoper_i_Shoplo_zalacznik_nr_4_RziS_Bilans_na_dzien_2023-02-28.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zal_2_do_ogloszenia_zmiany_statutu_2023.04.19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zal_3_do_ogloszenia_przytocz_zm_post_statutu_2023.04.19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zal_4_do_ogloszenia_Informacja_o_przetw_danych_osob.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_liczba_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-19
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2023 roku, które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022
Załącznik do Uchwały nr 21 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
Załącznik do Uchwały nr 21 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
Załączniki do Uchwały nr 22:
Plan połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o., na który składa się:
Oświadczenie Zarządu Shoplo sp. z o.o. o stanie księgowym spółki
Bilans oraz rachunek zysków i strat Shoplo sp. z o.o.
Załącznik do Uchwały nr 23 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu
Załącznik do Uchwały nr 23 wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu
Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper SA
zal_1_do_ogloszenia_uchwały_ZWZA_Shoper.pdfzal_1_do_ogloszenia_uchwały_ZWZA_Shoper.pdf Załącznik do ogłoszenia Projekty Uchwał
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2023_PL.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2023_PL.pdf Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022_PL.pdfSprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022_PL.pdf Załącznik do Uchwały nr 21 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
Opinia_biegłego_rewidenta_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdfOpinia_biegłego_rewidenta_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf Załącznik do Uchwały nr 21 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo.pdfUchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo.pdf Załącznik do uchwały nr 22: Plan połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_1.pdfUchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_1.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 1 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_2.pdfUchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_2.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_3.pdfUchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_3.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_4.pdfUchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_4.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Oświadczenie Zarządu Shoplo sp. z o.o. o stanie księgowym spółki
Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_załacznik_nr_4_RziS_Bilans_na_dzień_2023-02-28.pdfUchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_załacznik_nr_4_RziS_Bilans_na_dzień_2023-02-28.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Bilans oraz rachunek zysków i strat Shoplo sp. z o.o.
zal_2_do_ogłoszenia_zmiany_statutu_2023.04.19.pdfzal_2_do_ogłoszenia_zmiany_statutu_2023.04.19.pdf Załącznik do Uchwały nr 23 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu
zal_3_do_ogłoszenia_przytocz_zm_post_statutu_2023.04.19.pdfzal_3_do_ogłoszenia_przytocz_zm_post_statutu_2023.04.19.pdf Załącznik do Uchwały nr 23 wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu
zal_4_do_ogloszenia_Informacja_o_przetw_danych_osob.pdfzal_4_do_ogloszenia_Informacja_o_przetw_danych_osob.pdf Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Informacja_liczba_akcji.pdfInformacja_liczba_akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of Shoper S.A., acting pursuant to art. 395, 399
(1) in connection with art. 402(1) (1) and 2 and art. 402(2) of the
Commercial Companies Code and in accordance with the Company's Articles
of Association, hereby informs that the Ordinary General Meeting of
Shareholders has been convened for May 16, 2023, to be held at 10:00
a.m. at the Company’s registered office at 9 Pawia Street, 31-154 Kraków.


The full text of the announcement of convening the Ordinary General
Meeting and the content of draft resolutions and documents are included
in appendices to this report.Appendices:Announcement on the
convening of the Annual General MeetingDraft resolutions for the
General Meeting of ShareholdersAppendix to Resolution No. 3 Report
on the activities of the Supervisory Board in 2022Appendix to
Resolution No. 21 Report on remuneration of members of the Management
Board and Supervisory Board for 2022Appendix to Resolution No. 21
Auditor's evaluation of the Report on remuneration of the members of the
Management Board and the Supervisory Board for the year 2022Appendix
to Resolution No. 22:Plan of merger of Shoper S.A. and Shoplo sp. z
o.o.- Appendix No. 1 to the Plan of Merger of Shoper S.A. and Shoplo
sp. z o.o.- Appendix No. 2 to the Plan of Merger of Shoper S.A. and
Shoplo sp. z o.o.- Appendix No. 3 to the Plan of Merger of Shoper
S.A. and Shoplo sp. z o.o.- Appendix No. 4 to the Plan of Merger of
Shoper S.A. and Shoplo sp. z o.o., consisting of:Statement of the
Management Board of Shoplo sp. z o.o. on the accounting status of the
companyBalance sheet and profit and loss account of Shoplo sp. z o.o.Appendix
to Resolution No. 23 draft resolution on amendments to the Articles of
AssociationAppendix to Resolution No. 23 indication of changes to
the existing provisions of the Articles of AssociationAppendix to
the announcement Information on the processing of personal dataInformation
about the total number of shares in the company and the number of votes
from these shares on the date of the announcement


Detailed legal basis:


§ 19(1)(1), (2) of the Ordinance of the Minister of Finance on current
and periodic information provided by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information required by the
laws of a non-member state

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-19 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2023-04-19 Piotr Biczysko Członek Zarządu