SIODMY NFI S.A. - Raport biezacy 38/2000 - zawarcie umowy sprzedazy akcji Befared S

opublikowano: 2000-09-22 16:40

[2000/09/22 16:40] SIODMY NFI S.A. - Raport biezacy 38/2000 - zawarcie umowy sprzedazy akcji Befared S

Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego SA ("Fundusz") uprzejmie informuje, że w dniu 21 września 2000 roku Fundusz oraz dziesięć innych narodowych funduszy inwestycyjnych zawarły z Wolfram Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Nabywca") umowę sprzedaży akcji Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów Befared SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka"). Fundusz sprzedaje 155.710 akcji Spółki, to jest 33% kapitału akcyjnego Spółki (wartość nominalna 1 akcji wynosi 2,15 zł), co stanowi 33% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Cena sprzedaży 1 akcji Spółki wynosi 12,50 zł, a zatem łączna cena sprzedaży za akcje należące do Funduszu wynosi 1.946.375,00 zł. Zapłata ceny nastąpi w dwóch ratach, z których pierwsza w wysokości 10% ceny sprzedaży płatna jest w terminie 7 dni od zawarcia Umowy a druga rata w wysokości 90% ceny sprzedaży - w terminie do 20 grudnia 2000 roku. Warunkami przeniesienia własności akcji na Nabywcę są: zapłata całości ceny sprzedaży oraz złożenie przez Nabywcę Skarbowi Państwa oferty nabycia wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Skarb Państwa.
Wartość bilansowa sprzedawanych akcji w księgach Funduszu na dzień 30 czerwca 2000 roku wynosiła 0,00 tyś. zł.
Fundusz nie jest powiązany w stosunku do Nabywcy.

Fundusz informuje również, że został zawiadomiony przez Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA z siedzibą w Warszawie o zbyciu przez Foksal NFI SA 2.655.837 akcji Funduszu stanowiących 8,84% ogólnej ilości akcji i głosów na ZWZA Funduszu oraz iż w chwili obecnej Foksal NFI SA nie posiada akcji Funduszu.

Ponadto, Fundusz przedstawia poniżej uchwały (za wyjątkiem decyzji natury proceduralnej), które według wiedzy Funduszu, zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się w dniach 15 i 21 września 2000 roku:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu za 1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A., działając na podstawie art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu za 1999 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie portfela inwestycyjnego oraz informację dodatkową.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A., działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 1999, obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999r. wykazujący aktywa netto na kwotę
119 751 241,23 PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazujący stratę netto w wysokości 221 727 048,49 PLN,
- zestawienie zmian w kapitałach własnych,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 8 594 926,82 PLN,
- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.1999r.
- informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za 1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A., działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (b) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 1999 w wysokości 221 727 048,49 PLN, składającej się ze zrealizowanej straty w wysokości 222 095 760,89 PLN oraz nie zrealizowanego zysku w wysokości 368 712,40 PLN, w następujący sposób:
- zrealizowana strata netto za 1999r. w wysokości 222 095 760,89 PLN oraz zrealizowana strata z lat ubiegłych w wysokości 21 984 426,82 PLN, zostaną pokryte z kapitału zapasowego,
- nie zrealizowany zysk za 1999r. w wysokości 368 712,40 PLN zostanie rozliczony w kolejnych okresach sprawozdawczych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A., działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Zarządowi Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (c) udziela Radzie Nadzorczej Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A, działając na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Andrzeja Sadkowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A, działając na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Adama Konopkę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A, działając na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Henryka Okrzeję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A, działając na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Bogdana Janickiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A, działając na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Grażynę Sumara.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A, działając na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Grzegorza Maja.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A, działając na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Marcina Krakowiaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W stosunku do wszystkich ww. uchwał ZWZA Funduszu akcjonariusze głosujący przeciw zgłosili sprzeciwy. Poza tym, ZWZA Funduszu zrezygnowało z podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spólki.

Na podstawie uchwał przytoczonych powyżej nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu. Do Rady Nadzorczej nowej kadencji powołano 4 osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji (Adam Konopka, Henryk Okrzeja, Grzegorz Maj i Marcin Krakowiak). Pozostali powołani członkowie Rady Nadzorczej byli członkami Rady Nadzorczej Funduszu poprzedniej kadencji.