spółek handlowych, zwołuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta (www.site.pl), na dzień 13 maja
2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Olsztynie,
w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1/ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do
podejmowania uchwał
4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej
przez Walne Zgromadzenie
5/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków
6/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2014
8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia
2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia
31 grudnia 2014 roku
10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku
2014
11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2014
12/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014
13/ Zamknięcie obrad.
Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez
pełnomocnika.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
| Załączniki |
| 20150416_143207_0000078216_0000066308.pdf |
| 20150416_143207_0000078216_0000066309.pdf |
| 20150416_143207_0000078216_0000066310.pdf |