[2000/09/25 15:40] SKOTAN S.A. - Porzadek obrad i data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SKOTAN S.A.
Raport bieżący nr 14/2000
Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie ul. Fabryczna 10 informuje, że działając na podstawie art. 31 statutu Spółki zwołuje na dzień 30 października 2000r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Skotan" Spółka Akcyjna wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejestrowym Wydział VI Gospodarczy w Bielsku - Białej dnia 2 stycznia 1996r pod numerem RHB 2616
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podział akcji Spółki poprzez zmianę ich wartości nominalnej oraz zmiana statutu w tym zakresie.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.
Stosownie do postanowień art. 396 §2 kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki :
Dotychczasowy art. 8 Statutu Spółki o treści:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.635.200 zł /słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych/ i dzieli się na 720.000 /słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 3,66 zł /słownie: trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy/ każda, w tym 460.000 /słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A i 260.000 /słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy akcji serii B.
Otrzymuje treść:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.635.200 zł /słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych/ i dzieli się na 2.160.000 /słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty dwadzieścia dwa grosze/ każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A i 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B.
Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr. 118 poz. 754 z późń. zm.) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom Spółki, którzy złożą najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe i nie odbiorą ich przed jego zakończeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się stosownym pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed rozpoczęciem obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie "Skotan" S.A. w Skoczowie ul. Fabryczna 10 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 400 kodeksu handlowego w godz. 10.00 do 14.00.
Łączna ilość stron raportu bieżącego - 1
Podstawa prawna: Zgodnie z §42 pkt. 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-09-25 Jan Konieczny Prezes Zarządu
00-09-25 Maria Kalicińska Wiceprezes Zarządu
00-09-25 Krzysztof Kubasiak Członek Zarządu