[2000/10/16 13:45] SKOTAN S.A. - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skotan S.A.
Raport bieżący Nr 21/2000
Zarząd "Skotan" S.A. przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariszy Spółki zwołane na dzień 30 października 2000r. o godż. 13.00
1)
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 30 października 2000r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 402 §1 kodeksu handlowego oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią / Pana ...................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Skoczów, dnia 30 października 2000r.
2)
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 30 października 2000r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie - wybiera do Komisji Skrutacyjno - Mandatowej poniżej wskazane osoby:
1............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, 30 października 2000r.
3)
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 30 października 2000r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 388 kodeksu handlowego postanawia co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Podział akcji Spółki poprzez zmianę ich wartości nominalnej oraz zmianę statutu w tym zakresie.
2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
3. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, 30 października 2000r.
4)
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 30 października 2000r.
w sprawie podziału akcji Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie.
Na podstawie art. 431 Kodeksu Handlowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1
Dokonuje się podziału akcji serii A i B Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie w taki sposób, że każda dotychczasowa jedna akcja o wartości nominalnej 3,66 zł /słownie: trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy/ dzieli się na trzy akcje o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złotych dwadzieścia dwa grosze/ każda.
§ 2
W związku z podziałem akcji dokonuje się zmiany artykułu 8 Statutu Spółki, którego treść w brzmieniu:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.635.200 zł /słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych/ i dzieli się na 720.000 /słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 3,66 zł /słownie: trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy/ każda, w tym 460.000 /słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A i 260.000 /słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy akcji serii B.
Otrzymuje treść:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.635.200 zł /słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych/ i dzieli się na 2.160.000 /słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty dwadzieścia dwa grosze/ każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A i 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, 30 października 2000r.
5)
UCHWAŁA NR 5a/ b itp. ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 30 października 2000r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie.
Działając na podstawie art. 379 §1 kodeksu handlowego oraz art. 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie postanawia co następuje:
§1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie Panią/ Pana .......................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, 30 października 2000r.
6)
UCHWAŁA NR 6a/ b ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 30 października 2000r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie.
Działając na podstawie art. 379 §1 kodeksu handlowego oraz art. 15 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie postanawia co następuje:
§1
Wybiera się do składu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie Panią / Pana .......................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, 30 października 2000r.
Ilość stron raportu bieżącego - 2 strony
Podstawa prawna: Działając zgodnie z §42 pkt. 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-16 Jan Konieczny Prezes Zarządu
00-10-16 Maria Kalicińska Wiceprezes Zarządu
00-10-16 Krzysztof Kubasiak Członek Zarządu