[2000/10/31 16:16] SKOTAN S.A. - uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skotan S.A.
Raport bieżący Nr 23/2000
Zarząd "Skotan" S.A. przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariszy Spółki w dniu 30 października 2000r.
1)
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 30 października 2000r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 402 §1 kodeksu handlowego oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Jarosława Gibasa
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Skoczów, dnia 30 października 2000r.
2)
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 30 października 2000r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie - wybiera do Komisji Skrutacyjno - Mandatowej poniżej wskazane osoby:
1. Beata Rogowska
2. Mirosław Owczorz
3. Ewa Kubala
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, 30 października 2000r.
3)
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 30 października 2000r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 388 kodeksu handlowego postanawia co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Podział akcji Spółki poprzez zmianę ich wartości nominalnej oraz zmianę statutu w tym zakresie.
2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
3. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, 30 października 2000r.
4)
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 30 października 2000r.
w sprawie podziału akcji Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie.
Na podstawie art. 431 Kodeksu Handlowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1
Dokonuje się podziału akcji serii A i B Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie w taki sposób, że każda dotychczasowa jedna akcja o wartości nominalnej 3,66 zł /słownie: trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy/ dzieli się na trzy akcje o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złotych dwadzieścia dwa grosze/ każda.
§ 2
W związku z podziałem akcji dokonuje się zmiany artykułu 8 Statutu Spółki, którego treść w brzmieniu:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.635.200 zł /słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych/ i dzieli się na 720.000 /słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 3,66 zł /słownie: trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy/ każda, w tym 460.000 /słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A i 260.000 /słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy akcji serii B.
Otrzymuje treść:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.635.200 zł /słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych/ i dzieli się na 2.160.000 /słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty dwadzieścia dwa grosze/ każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A i 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, 30 października 2000r.
5)
UCHWAŁA NR 5a,b,c,d,e,f,g,
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 30 października 2000r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie.
Działając na podstawie art. 379 §1 kodeksu handlowego oraz art. 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie postanawia co następuje:
§1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie Panią/ Pana
1. Stefan Olszewski (uchwała nr 5a)
2. Grzegorz Jędrys (uchwała nr 5b)
3. Roman Galimski (uchwała 5c)
4. Franciszek Sitkiewicz (uchwała 5d)
5. Piotr Góralewski (uchwała 5e)
6. Stanisława Goryl (uchwała 5f)
7. Czesław Chrapek (uchwała 5g)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, 30 października 2000r.
W stosunku do uchwały NWZA nr 5e, na podstawie której odwołano Pana Piotra Góralewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki został zgłoszony przez Skarb Państwa sprzeciw.
6)
UCHWAŁA NR 6a,b,c,d,e,f,g,
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 30 października 2000r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie.
Działając na podstawie art. 379 §1 kodeksu handlowego oraz art. 15 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie postanawia co następuje:
§1
Wybiera się do składu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie Panią / Pana
1.Mirosław Kutnik (uchwała nr 6a)
2.Wojciech Sobczak (uchwała nr 6b)
3.Mirosław Karkosik (uchwała 6c)
4.Elżbieta Karkosik (uchwała 6d)
5.Włodzimierz Jesiołowski (uchwała 6e)
6.Marek Krystoforski (uchwała 6f)
7.Paweł Kiełkowski (uchwała 6g)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, 30 października 2000r.
W stosunku do uchwał NWZA nr 6a, b, c, d, e, f, g, na podstawie których do składu Rady Nadzorczej zostały wybrane powyższe osoby został zgłoszony przez Skarb Państwa sprzeciw.
Ilość stron raportu bieżącego - 2 strony
Podstawa prawna: Działając zgodnie z §42 pkt. 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-31 Jan Konieczny Prezes Zarządu
00-10-31 Maria Kalicińska Wiceprezes Zarządu
00-10-31 Krzysztof Kubasiak Członek Zarządu