STALEXPORT SA - UCHWAŁY ZWZA

opublikowano: 2001-07-02 10:00

[2001/07/02 10:00] STALEXPORT SA - UCHWAŁY ZWZA

Raport 43/2001

Zarząd STALEXPORT SA przekazuje treść uchwał, które przyjeto na VII
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki STALEXPORT SA z siedzibą
w Katowicach dnia 29 czerwca 2001 roku.

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2000

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2000

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, obejmujące:

a)wstęp,
b)bilans na dzień 31 grudnia 2000 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 1.274.959.889,95 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 95/100),
c)rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2000 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 578.423.847,86 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem
złotych 86/100),
d)zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek (zmniejszenie) kapitału własnego Spółki w wysokości 578.423.847,86 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem
złotych 86/100),
e)rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w wysokości 7.805.886,38 zł (słownie: siedem milionów osiemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 38/100),
f)noty objaśniające.

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2000

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2000.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2000

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2000, obejmujące:

a)wstęp,
b)skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2000 rok, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 2.171.698.851,40 zł (słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 40/100),
c)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2000 roku, zamykający się stratą w wysokości 78.675.761,20 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 20/100),
d)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego w wysokości 89.493.557,19 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 19/100),
e)skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto 2.484.705,24 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięć złotych 24/100),
f)noty objaśniające.

Uchwała nr 5

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Ryszardowi Harhali, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000 r. do 25.10.2000 r., tj. za okres pełnienia funkcji prezesa Zarządu.

Uchwała nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela prezesowi Zarządu - Emilowi Wąsaczowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
25.10.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu - Kazimierzowi Przełomskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu - Edwardowi Szlękowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.11.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Józefowi Okolskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Antoniemu Magdoniowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Stanisławowi Bębenkowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Podsiadło, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Janowi Szomburgowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Alexandrowi Neuberowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000 r.
do 14.02.2000 r., tj. za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Irene Grzybowski, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.02.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Edmundowi Manganowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000 r.
do 14.02.2000 r., tj. za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 17

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Philippe Belot, absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 15.02.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała nr 18

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Christopher Beauman, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000 r.
do 08.05.2000 r., tj. za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 19

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Lindsay Forbes, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 09.05.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała nr 20

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Eugeniuszowi Wróblowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000 r. do 21.06.2000 r., tj. za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 21

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Januszowi Adamczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.06.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała nr 22

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2000

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
stratę netto za rok obrotowy 2000 w kwocie 578 mln zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem milionów złotych), pokryć z kapitału zapasowego i z zysków netto przyszłych okresów.

Uchwała nr 23

w sprawie uchylenia uchwały NWZA z dnia 23 lutego 2001 r.

VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla Uchwałę nr 1
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego, podjętą w dniu 23 lutego 2001 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STALEXPORT SA w Katowicach

Uchwała nr 24

Punkt 16 został wycofany z porzadku obrad wraz z projektem Uchwały nr 24

Uchwała nr 25

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki nadając, niżej wymienionym paragrafom następujące brzmienie:

w § 1 pkt 2:
Spółka może używać skrótu firmy: STALEXPORT S.A.

§ 4:
Spółka prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.

§ 5:
Przedmiot działalności Spółki:
51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna
51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
51.61.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych
51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali
i chemikaliów przemysłowych
63.40.C Działalność pozostałych agencji transportowych
74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
74.40.Z Reklama
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
55.11.Z Hotele i motele z restauracjami
55.23.Z Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
63.21.Z Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy.
45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych

§ 6:
Kapitał zakładowy wynosi 128.338.260,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100).

w § 7 pkt. 1:
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12.833.826 (dwanaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od nr A 000000001 do nr A 008341030, 492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B, o numerach: od B 008341031 do B 8833826 oraz 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D.

§ 8:

1.Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę na warunkach ustalonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia.

2.Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następne Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem, że:
1)akcje w podwyższonym kapitale mogą być obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne;
2)Zarząd jest uprawniony do podjęcia decyzji o wyłączeniu lub ograniczeniu dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji nowej emisji za zgodą Rady Nadzorczej;
3)cenę emisyjną akcji ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

w § 10 pkt. 1 do 5:
1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób.
2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy kolejne lata, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Wspólna kadencja członków Zarządu pełniących funkcje w dniu 01.01.2001r., tj. w dniu wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych biegnie od początku roku obrotowego 2001.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą, a także przez Walne Zgromadzenie.

§ 11:
1.Zarząd prowadzi sprawy Spółki, a prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.
2.Zarząd uprawniony jest - bez konieczności uzyskiwania zgody innych organów - do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości do pięciu milionów złotych.
3.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4.Uchwały Zarządu są protokołowane, a protokoły powinny zawierać porządek obrad, listę obecnych członków Zarządu listę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne oraz podpisy obecnych członków Zarządu.
5 Zarząd może uchwalić swój regulamin. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 12:
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
samodzielnie - Prezes Zarządu
łącznie - dwaj członkowie Zarządu
lub - członek Zarządu z prokurentem

§ 13:
Wynagrodzenie oraz inne warunki zatrudnienia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, zawierając z nimi odpowiednie umowy, a także reprezentuje Spółkę w ewentualnych sporach z członkami Zarządu.

§ 14:
1.Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.

2.Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej ustalając wcześniej ich liczbę na daną kadencję.

3.Tak długo jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju posiadaja, co najmniej 10% akcji Spółki , Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z mniej, niż 9 (dziewięciu) członków albo 3 (trzech) członków, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 9 dziewięciu członków. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce.

4.Powyższe prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej nie wyłącza Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju od głosowania nad powoływaniem i odwoływaniem pozostałych członków Rady Nadzorczej.

w § 15 pkt 1 i 2:
1.Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcę oraz sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

w § 16 pkt 2:
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na żądanie Zarządu lub członka Rady zawierające proponowany porządek obrad, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

w § 17 pkt. 4 i 5:
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały.

§ 18:
1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2.W szczególności do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1)zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;

2)powoływanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w głosowaniu tajnym);

3)zawieranie umów z członkami Zarządu, w tym ustalenie wynagrodzenia oraz innych warunków wykonywania funkcji członka Zarządu,

4)ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w przypadku powierzenia tego uprawnienia przez Walne Zgromadzenie.

5)zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w głosowaniu tajnym)

6)delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

7)ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

8)ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

9)składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 7 i pkt. 8,

10)udzielanie zgody na zmniejszenie zatrudnienia, jeśli ma ono charakter tzw. zwolnienia grupowego w rozumieniu właściwych przepisów,

11)wybór, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych,

12)wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie związanej z podstawową działalnością Spółki o wartości powyżej pięciu milionów złotych,

13)udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych spółkach, których wartość jednorazowo przekracza jeden milion złotych lub 25 %
w kapitale zakładowym takiej spółki.

14)udzielanie zezwolenia na tworzenie za granicą oddziału lub przedstawicielstwa,

15)zatwierdzanie planu inwestycyjnego oraz planu ochrony środowiska dla Spółki i Grupy Kapitałowej STALEXPORT oraz wprowadzenie do nich wszelkich zmian

16)opiniowanie projektów uchwał przedstawionych przez Zarząd na Walnych Zgromadzeniach,

17)wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji lub poręczeń, a także na zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych, których wartość jednorazowo przekracza pięć milionów złotych,

18)wyrażanie na wniosek zarządu zgody na emisję obligacji innych, niż zamienne i z prawem pierwszeństwa.

w § 19 pkt 1:

1.Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 20:
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6. miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym terminie, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane z zachowaniem obowiązujących procedur.

3.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

4.Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

5.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 21:
1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały;

2.Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie podjęte mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad;

w § 23 pkt. 1:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca albo inny członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności członków Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona na piśmie przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

§ 24 :
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:

1)zatwierdzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2)podział zysku albo pokrycie straty;

3)udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium,
z wykonania przez nich obowiązków;

4)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

5)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa ;

6)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT;

7)zmiana statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, a także umorzenie akcji;

8)istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;

9)rozwiązanie i likwidacja Spółki;

10)łączenie, podział i przekształcenie Spółki;

11)powoływanie członków Rady Nadzorczej po wcześniejszym ustaleniu liczby jej członków na daną kadencję oraz ich odwoływanie;

12)ustalenie zasad wynagradzania dla powołanych członków Rady Nadzorczej.

2.Tak długo jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju posiada co najmniej 10% akcji Spółki , podjęcie uchwał w sprawach określonych w punktach (5), (7), (9) ustępu 1, wymaga głosowania za ich przyjęciem przez Europejski Bank Odbudowy.

§ 27:
1.Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty, docelowo do wysokości nie mniejszej niż 1/3 kapitału zakładowego;

2.Spółka może utworzyć inne kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

§ 28:
1.Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, o ile Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w tym przedmiocie;

2.Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty.

Uchwała nr 26

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolite-go tekstu Statutu Spółki.

Uchwała nr 27

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Rada Nadzorcza liczyć będzie 6 (sześciu) członków.

Uchwała nr 28

w sprawie ustalenia reguł wynagradzania dla członków
Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, posta-nawia zmienić reguły wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w na-stępujący sposób:

1/ członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiąz-ków, stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

- Przewodniczący Rady 250%,
- Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady 200%,
- Członkowie Rady 150%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ustalanego przez GUS za pierwszy miesiąc kwartału kalendarzowego, bez-pośrednio poprzedzający kolejne miesiące następnego kwartału kalenda-rzowego, za które przysługiwać będzie wynagrodzenie

2/ niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1, członkom Rady przysługuje od Spółki zwrot rozsądnych kosztów związanych z wykony-waniem ich obowiązków, w szczególności kosztów przejazdów, zakwate-rowania i diet,

3/ członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysoko-ści 1/30 średniego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w poprzedza-jącym kwartale kalendarzowym - za każdy dzień takiego nadzoru,

4/ dla członków Rady Nadzorczej Spółki, będących pracownikami urzędów państwowych i pełniących funkcje wymienione w art. 2 pkt. 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działal-ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. nr 106, poz. 679 z późn. zmianami) oraz w Ustawie o wynagradzaniu osób kieru-jących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26,poz. 306), wyso-kość wynagrodzenia, łącznie z dietami, wynosić będzie 4-krotność najniż-szego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprze-dzającego, a określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na pod-stawie Kodeksu pracy.

5/ Uchwała ma zastosowanie od 1 lipca 2001 roku.

6/ Traci moc uchwała nr 10, IV ZWZA z dnia 30.05.1998 roku.

Uchwała nr 29

w sprawie nabycia nieruchomości Huty Szczecin S.A.

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Wal-nego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości Hu-ty Szczecin S.A. i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia w trybie art. 453 Ko-deksu Cywilnego umowy przeniesienia na STALEXPORT SA prawa wieczyste-go użytkowania gruntu oraz własności budynków, budowli, maszyn i urządzeń Huty Szczecin S.A. w celu zwolnienia się Spółki z wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie przekroczy 30 milionów złotych.

Uchwała nr 30

w sprawie nabycia nieruchomości Huty Kościuszko SA
z siedzibą w Chorzowie

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Walnego Zgro-madzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie - w celu zaspokojenia wierzytelności STALEXPORT SA - nieruchomości Huty Kościuszko SA w Chorzowie i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy przeniesienia na STALEXPORT SA prawa wieczystego użyt-kowania gruntów objętych księgami wieczystymi:

1) nr KW 17662 (nr 637/99 o pow. działki 99.558m2),
2) nr KW 16880 (nr 640/99 o pow. działki 84 457m2),
3) nr KW 16880 (nr 644/99 o pow. działki 18 471m2),
4) nr KW 16880 (nr 636/99 o pow. działki 3 218m2),
5) nr KW 16880 (nr 634/99 o pow. działki 7 558m2),

-za cenę najniższą, możliwą do wynegocjowania przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 31

w sprawie nabycia nieruchomości PPZM "Centrozłom" Kraków Sp. z o.o.
w Krakowie - w likwidacji

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości PPZM "Centrozłom Kraków" Spółka z o.o. w Krakowie - w likwidacji i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy przeniesienia na STALEXPORT SA prawa własności budynków, budowli oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu objętego księgami wieczystymi nr KW 185536 i nr KW 19923 w celu zaspokojenia wierzytelności STALEXPORT SA względem PPZM "Centrozłom Kraków" w kwocie 5.364.705zł, zgodnie z operatem szacunkowym z 15.03.2001 r.
i umową przedwstępną z 12.04.2001r. ( Rep. A. Nr 3528/2001).

Uchwała nr 32

w sprawie nabycia nieruchomości Spółki Centrozłom Warszawa
z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomo-ści Spółki Centrozłom Warszawa z siedzibą w Warszawie i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy przeniesienia na STALEXPORT SA prawa wie-czystego użytkowania gruntów objętych księgą wieczystą nr KW 32833 o po-wierzchni 4 ha 29 a 1m2 zabudowaną budynkami o charakterze gospodarczym oraz urządzeniami i maszynami w celu zaspokojenia wierzytelności STALEXPORT SA.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalexport SA upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy z zastrzeżeniem, że cena naby-cia nie może być wyższa, niż 2.300.000 zł.

Uchwała nr 33

w sprawie zbycia nieruchomości nabytych od Huty Kościuszko SA
z siedzibą w Chorzowie

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie nieruchomości nabytych od Huty Kościuszko SA w Chorzowie, a objętych księgami wieczystymi:

1) nr KW 17662 (nr 637/99 o pow. działki 99.558m2),
2) nr KW 16880 (nr 640/99 o pow. działki 84 457m2),
3) nr KW 16880 (nr 644/99 o pow. działki 18 471m2),
4) nr KW 16880 (nr 636/99 o pow. działki 3 218m2),
5) nr KW 16880 (nr 643/99 o pow. działki 7 558m2),

-za cenę najwyższa, możliwą do wynegocjowania przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 34

w sprawie zbycia nieruchomości nabytych od Spółki PPZM "Centrozłom" Kraków Sp. z o.o. w Krakowie - w likwidacji

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie nieruchomości nabytych od PPZM "Centrozłom Kraków" Spółka z o.o. w Krakowie - w likwidacji, objętych księgami wieczystymi nr KW 185536 i nr KW 19923 z prawem własności budynków, budowli oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy - po cenie zbycia najwyższej, możliwej do wynegocjowania przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 35

w sprawie zbycia nieruchomości nabytych od Spółki
Centrozłom Warszawa z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Wal-nego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży, nabytego od Spółki Centrozłom Warszawa z siedzibą w Warszawie - prawa wie-czystego użytkowania gruntów objętych księgą wieczystą nr KW 32833 o po-wierzchni 4 ha 29 a 1m2 zabudowaną budynkami o charakterze gospodarczym oraz urządzeniami i maszynami.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy sprzedaży - po cenie najwyższej, możliwej do wyne-gocjowania przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 36

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Wal-nego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach-Załężu, przy ul. Sobieskiego, Mickie-wicza i Dąbrówki, objętej księgą wieczystą KW nr 32921, a obejmującą użytko-wanie wieczyste gruntu o powierzchni 01,47,01 ha i zabudowanej dziewięcioma budynkami o charakterze produkcyjnym i administracyjnym w stanie - w trakcie budowy.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy sprzedaży - po cenie najwyższej, możliwej do wyne-gocjowania przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 37

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Wal-nego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach - Załężu, przy ul. Opolskiej, objętej księgą wieczystą KW nr 8459, a obejmującą użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 0,31,37 ha i zabudowanej budynkami gospodarczymi o powierzch-ni 605 m2 i 282 m2, stanowiącymi odrębne nieruchomości.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy sprzedaży - po cenie najwyższej, możliwej do wyne-gocjowania przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 38

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Wal-nego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Porębie Gmina Myślenice, objętej księgą wieczystą KW nr 31214 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, obejmującą użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 2,68 ha i zabudowanej budynkami i urządze-niami.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy sprzedaży - po cenie najwyższej, możliwej do wyne-gocjowania przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 38

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Wal-nego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Porębie Gmina Myślenice, objętej księgą wieczystą KW nr 31214 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, obejmującą użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 2,68 ha i zabudowanej budynkami i urządze-niami.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy sprzedaży - po cenie najwyższej, możliwej do wyne-gocjowania przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 39

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży 58 % (pięćdziesiąt osiem procent) nieruchomości położonej w Katowicach, przy ul. 1-go Maja 95, objętej księgą wieczystą KW nr 444, na którą składa się działka o powierzchni łącznej 0,2415 ha oraz budynek administracyjny.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy sprzedaży - po cenie najwyższej, możliwej do wynegocjowania przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 40

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Gliwicach, przy ul. Mitręgi 4, objętej księgą wieczystą KW nr 53840, a obejmującą użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 1944 m2 i zabudowanej wielokondygnacyjnym murowanym budynkiem, stanowiącym odrębną nieruchomość.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy sprzedaży - po cenie najwyższej, możliwej do wynegocjowania przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 41

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Chorzowie, przy ul. Krakowskiej 18, objętej księgą wieczystą KW nr 6164, a obejmującą użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 5970 m2 i zabudowanej budynkiem o kubaturze 4337 m3, stanowiącym odrębną nieruchomość, a przeznaczonym na cele handlowe.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy sprzedaży - po cenie najwyższej, możliwej do wynegocjowania przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 42

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Chorzowie, przy ul. Krakowskiej 23, objętej księgą wieczystą KW nr 6022, a obejmującą użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 8738 m2 i zabudowanej budynkiem o kubaturze 20980 m3, stanowiącym odrębną nieruchomość, a przeznaczonym na cele handlowe.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy sprzedaży - po cenie najwyższej, możliwej do wynegocjowania przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 43

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, VII Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Wiśle, przy ul. Willowej 16, objętej księgą wieczystą KW nr 10656, a obejmującą użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 21 a 86 m2 i zabudowanej budynkiem głównym o powierzchni zabudowy 310,5 m2 oraz budynkiem gospodarczym, które stanowią przedmiot odrębnej nieruchomości.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy sprzedaży - po cenie najwyższej, możliwej do wynegocjowania przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.