Telmax S.A. - Projekty uchwał NWZA Telmax SA zwołanego na dzień 24 lutego 2005 roku
Raport bieżący 12 / 2005
Zarząd Telmax S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał skierowane pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 24 lutego 2005 roku. Projekt uchwały Nr __/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Panią/Pana ............................................ na Przewodniczącego Zgromadzenia. Projekt uchwały Nr __/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez zmianę § 1 pkt. 2 oraz § 9 pkt. 1. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 3 pkt. 1 Uchwały nr 35/2004 NWZA Telmax S.A. z dnia 31 sierpnia 2004 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały Nr __/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 1 pkt. 2 oraz § 9 pkt. 1. Zmienia się treść § 1 pkt. 2 Statutu Telmax, w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miasto Katowice." Zmienia się treść § 9 pkt. 1 Statutu Telmax, w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie: "Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki." Projekt uchwały Nr __/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie uchylenia § 3 pkt. 1 Uchwały nr 35/2004 NWZA Telmax S.A. z dnia 31 sierpnia 2004 r. § 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla § 3 pkt. 1 Uchwały nr 35/2004 NWZA Telmax S.A. z dnia 31 sierpnia 2004 r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Projekt uchwały Nr __/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. § 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telmax S.A. zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uchwaloną przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2005 roku, obejmującą zmianę § 2 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata." § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 2005-02-16