Telmax S.A. - Treść uchwał NWZA Telmax S.A. zwołanego na dzień 24 lutego 2005 roku
Raport bieżący 13 / 2005
Zarząd Telmax S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 24 lutego 2005 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Andrzeja Musioła na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez zmianę § 1 pkt. 2 oraz § 9 pkt. 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 3 pkt. 1 Uchwały nr 35/2004 NWZA Telmax S.A. z dnia 31 sierpnia 2004 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki. § 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telmax S.A. zmienia § 1 pkt. 2 i § 9 pkt. 1 Statutu Telmax S.A. w ten sposób, że:
1. Punkt 2 § 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice."
2. Punkt 1 § 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.". § 2
1. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchylenia § 3 pkt. 1 Uchwały nr 35/2004 NWZA Telmax S.A. z dnia 31 sierpnia 2004 r. § 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla § 3 pkt. 1 Uchwały nr 35/2004 NWZA Telmax S.A. z dnia 31 sierpnia 2004 r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. § 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telmax S.A. zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uchwaloną przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2005 roku, obejmującą zmianę § 2 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.". § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 2005-02-24