Zarząd Telmax Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 2
Kodeksu Spółek Handlowych, uzupełnia szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2004 r., na godzinę 12.00 ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 lipca 2004 roku, Nr 139, poz. 7752 w ten sposób, że po punkcie 8 porządku obrad dodaje się punkty 8a i 8b o następującym brzmieniu:
8a. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez publiczną emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki.
8b. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
Porządek obrad NWZA Telmax S.A. zwołanego na dzień 31.08.2004 roku ostatecznie przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2003 rok.
6. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2003 rok.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telmax S.A. z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2003 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Telmax Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego Spin Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8a. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez publiczną emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki.
8b. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.367.090 zł (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
a) 11.520 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 011520 wydanych akcjonariuszom, którzy przystąpili do spółki w następstwie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji uprzywilejowanej przysługuje prawo pięciu głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
b) 92.160 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji na okaziciela drugiej emisji serii B o numerach od 000001 do 092160.
c) 2.450 (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela trzeciej emisji serii C o numerach od 000001 do 002450.
d) 79.184 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela czwartej emisji serii D o numerach od 000001 do 079184.
e) 555.942 (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela piątej emisji serii E o numerach od 000001 do 555942.
f) 295.453 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela szóstej emisji serii F o numerach od 000001 do 295453."
proponowane brzmienie § 3 ust. 1:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 53.576.300,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych) i nie więcej niż 65.576.300,00 zł (sześćdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
a) 11.520 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 011520 wydanych akcjonariuszom, którzy przystąpili do spółki w następstwie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji uprzywilejowanej przysługuje prawo pięciu głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
b) 92.160 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji na okaziciela drugiej emisji serii B o numerach od 000001 do 092160.
c) 2.450 (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela trzeciej emisji serii C o numerach od 000001 do 002450.
d) 79.184 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela czwartej emisji serii D o numerach od 000001 do 079184.
e) 555.942 (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela piątej emisji serii E o numerach od 000001 do 555942.
f) 295.453 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela szóstej emisji serii F o numerach od 000001 do 295453.
g) 4.320.921 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 4.320.921.
h) nie mniej niż 800.000 (osiemset tysięcy) i nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do co najwyżej 1200000."
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-10 | Zbigniew Kuliński | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-10