Zarząd Telmax S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2004 r.
Uchwała Nr 31/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Tadeusza Szulca na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 32/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2003 rok.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2003 rok.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telmax S.A. z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2003 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Telmax Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego Spin Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8a. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez publiczną emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki.
8b. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała Nr 33/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Telmax oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2003 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Telmax za 2003 rok, w tym:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.453 tys. zł,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku wykazujący stratę netto (2.118) tys. zł,
c) skonsolidowaną informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku o kwotę 2.122 tys. zł,
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku o kwotę 2.822 tys. zł.
Uchwała Nr 34/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Telmax S.A. z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Telmax S.A. z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2003 rok.
Uchwała Nr 35/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie połączenia TELMAX Spółka Akcyjna oraz Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne SPIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TELMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, (zwanej dalej "TELMAX" lub "Spółką Przejmującą"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h. oraz art. 506 § 2 k.s.h., art. 506 § 3 k.s.h., art. 506 § 4 k.s.h. oraz art. 506 § 5 k.s.h. uchwala, co następuje:
§ 1. POŁĄCZENIE
1. TELMAX łączy się z Przedsiębiorstwem Usługowo - Produkcyjnym SPIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000083605 (dalej "SPIN" lub "Spółka Przejmowana").
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na TELMAX, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, poprzez emisję akcji skierowaną do Wspólników SPIN - na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 8 czerwca 2004 roku, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 125/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta Jana Letkiewicza (zwanym dalej "Planem Połączenia"). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) Plan Połączenia;
2) zmiany Statutu TELMAX związane z połączeniem TELMAX i SPIN wskazane w § 3 uchwały.
§ 2. EMISJA AKCJI z POŁĄCZENIA SERII G
1. W celu przeprowadzenia połączenia TELMAX ze SPIN podwyższa się kapitał zakładowy TELMAX z kwoty 10.367.090 zł (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 53.576.300,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych), tj. o kwotę 43.209.210,00 zł (czterdzieści trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych) w drodze emisji 4.320.921 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1 zostaną wydane w procesie połączenia TELMAX i SPIN Wspólnikom SPIN, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
3. Akcje TELMAX serii G uprawniać będą do udziału w zysku TELMAX, począwszy od wypłat z zysku za rok 2004, to jest od dnia 1 stycznia 2004 roku.
4. Akcje TELMAX serii G zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 3. ZMIANY STATUTU
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TELMAX, w związku z uchwalonym połączeniem TELMAX i SPIN postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu TELMAX:
1) zmienia się treść § 1 ust. 1 Statutu TELMAX, w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"1. Spółka działa pod firmą SPIN Spółka Akcyjna."
2) zmienia się treść § 3 ust. 1 Statutu TELMAX, w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.576.300,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych), i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych ) każda, w tym:
a) 11.520 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 011520 wydanych akcjonariuszom, którzy przystąpili do spółki w następstwie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji uprzywilejowanej przysługuje prawo pięciu głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
b) 92.160 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji na okaziciela drugiej emisji serii B o numerach od 000001 do 092160.
c) 2.450 (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela trzeciej emisji serii C o numerach od 000001 do 002450.
d) 79.184 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela czwartej emisji serii D o numerach od 000001 do 079184.
e) 555.942 (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela piątej emisji serii E o numerach od 000001 do 555942.
f) 295.453 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela szóstej emisji serii F o numerach od 000001 do 295453.
g) 4.320.921 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 4320921."
3) § 13 Statutu zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata, z tym, że członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani na okres jednego roku.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-5.
3. Prokom Software S.A. przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Prokom Software S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Prokom Software S.A. może być w każdym czasie przez Prokom Software S.A. odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Prokom Software S.A..
5. Uprawnienie wskazane w ust. 3 - 4 wygasają w dniu, w którym Prokom Software S.A. wraz z podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje z których wynika prawo do reprezentowania poniżej 25% kapitału zakładowego.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności."
§ 4. UPOWAŻNIENIE
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia TELMAX z SPIN.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała Nr 36/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez publiczną emisję akcji serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telmax Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwala, co następuje:
Działając na podstawie art. 431 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki, na następujących warunkach:
§ 1
Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych i nie wyższą niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) złotych w drodze emisji od 500.000 (pięćset tysięcy) do 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 0000001 do 1200000 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
§ 2
Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w formie publicznej subskrypcji.
§ 3
Akcje serii I mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
§ 4
Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2004 roku tj. począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004.
§ 5
1. W interesie Spółki wyłącza się w całości akcjonariuszy Spółki od prawa poboru akcji emisji serii I.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz uzasadniająca cenę emisyjną, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6
Akcje serii I zostaną wprowadzone do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 7
1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia akcji serii I do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności do:
1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I;
2) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I;
3) dokonania przydziału akcji serii I;
4) złożenia przed zgłoszeniem do rejestru oświadczenia o wysokości objętego kapitału.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
§ 8
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telmax, w związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Telmax:
zmienia się treść § 3 ust. 1 Statutu Telmax w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 60.290.740,00 zł (sześćdziesiąt milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści złotych) i nie więcej niż 67.290.740,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
a) 11.520 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 011520 wydanych akcjonariuszom, którzy przystąpili do spółki w następstwie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji uprzywilejowanej przysługuje prawo pięciu głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
b) 92.160 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji na okaziciela drugiej emisji serii B o numerach od 000001 do 092160.
c) 2.450 (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela trzeciej emisji serii C o numerach od 000001 do 002450.
d) 79.184 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela czwartej emisji serii D o numerach od 000001 do 079184.
e) 555.942 (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela piątej emisji serii E o numerach od 000001 do 555942.
f) 295.453 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela szóstej emisji serii F o numerach od 000001 do 295453.
g) 4.320.921 (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela siódmej emisji serii G o numerach od 0000001 do 4320921.
h) 171.444 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje na okaziciela ósmej emisji serii H o numerach od 000001 do 171444.
i) nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela dziewiątej emisji serii I o numerach od 0000001 do co najwyżej 1200000.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 37/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku o uchyleniu tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Uchwała Nr 38/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku o powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pan Adam Chełchowski
2. Pan Zbigniew Kuliński
3. Pan Krzysztof Rytel-Andrianik
Uchwała Nr 39/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Masalskiego
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Mariusza Masalskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z uchwały o połączeniu Spółki z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Spin Sp. z o.o. w Katowicach.
Uchwała Nr 40/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Olendra
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Mariusza Olendra z funkcji Członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z uchwały o połączeniu Spółki z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Spin Sp. z o.o. w Katowicach.
Uchwała Nr 41/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Homińskiego
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Pawła Homińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z uchwały o połączeniu Spółki z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Spin Sp. z o.o. w Katowicach.
Uchwała Nr 42/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zydorowicza
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Andrzeja Zydorowicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z uchwały o połączeniu Spółki z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Spin Sp. z o.o. w Katowicach.
Uchwała Nr 43/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Smólskiego
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Piotra Smólskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z uchwały o połączeniu Spółki z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Spin Sp. z o.o. w Katowicach.
Uchwała Nr 44/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Kulińskiej
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Panią Annę Kulińską z funkcji Członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z uchwały o połączeniu Spółki z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Spin Sp. z o.o. w Katowicach.
Uchwała Nr 45/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Pana Pawła Homińskiego na Członka Rady Nadzorczej III kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Pawła Homińskiego na Członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z uchwały o połączeniu Spółki z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Spin Sp. z o.o. w Katowicach.
Uchwała Nr 46/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Pana Dariusza Górki na Członka Rady Nadzorczej III kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Dariusza Górkę na Członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z uchwały o połączeniu Spółki z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Spin Sp. z o.o. w Katowicach.
Uchwała Nr 47/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Pani Beaty Stelmach na Członka Rady Nadzorczej III kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Beatę Stelmach na Członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z uchwały o połączeniu Spółki z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Spin Sp. z o.o. w Katowicach.
Uchwała Nr 48/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Pana Andrzeja Musioła na Członka Rady Nadzorczej III kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Andrzeja Musioła na Członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z uchwały o połączeniu Spółki z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Spin Sp. z o.o. w Katowicach.
Uchwała Nr 49/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Pani Anny Kulińskiej na Członka Rady Nadzorczej III kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Annę Kulińską na Członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z uchwały o połączeniu Spółki z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Spin Sp. z o.o. w Katowicach.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-31 | Zbigniew Kuliński | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-31