TERMO-REX S.A.: Rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na 04.10.2013 r.

opublikowano: 2013-09-11 15:32

Spis treści:

Spis załączników:
RB_ESPI_014_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_[uzup].pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_ESPI_014_Projekty_uchwal_na_NWZ_[uzup].pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_ESPI_014_Wzory_formularzy_pelnomocnictw_[uzup].pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		14	/	2013
Data sporządzenia:	2013-09-11
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na 04.10.2013 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (Spółka) informuje niniejszym – w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI Nr 13/2013 z dnia 6 września 2013 roku, w którym Spółka informowała o zwołaniu na dzień 4 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, iż w dniu 11 września 2013 roku Jawel-Centrum Spółka z o.o. z siedzibą w Jaworznie, w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o postanowienia § 7 ust.ust. 2-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz), zgłosiła wniosek o umieszczenie w porządku obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 października 2013 roku punktu przewidującego: "Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu", obejmującego uchwałę dotyczącą proponowanego porządku obrad o następującej treści: Uchwała Nr [•] w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu § 1 [Powierzenie zadań komitetu audytu] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając przy zastrzeżeniu i z uwagi na postanowienia art. 86 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą o Biegłych Rewidentach", a także z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie więcej niż pięciu członków, postanawia niniejszym – począwszy od dnia, od którego Spółka uzyska status "jednostki zainteresowania publicznego" w rozumieniu przepisów powołanej Ustawy o Biegłych Rewidentach i podlegać będzie rygorom tej ustawy w zakresie obowiązku funkcjonowania komitetu audytu – powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki in gremio zadania komitetu audytu określone przez właściwe w tym zakresie postanowienia Ustawy o Biegłych Rewidentach. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Aktualny, rozszerzony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października 2013 roku, uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu. 8. Zamknięcie obrad. Jednocześnie, w związku z powyższym rozszerzeniem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października 2013 roku, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (1) pełny (uzupełniony w zakresie treści porządku obrad) tekst ogłoszenia o zwołaniu przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uzupełnione o uchwałę zaproponowaną przez Akcjonariusza, (3) treść formularzy pozwalających na wykonywanie przez pełnomocnika prawa głosu na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uzupełnione o formularz odnoszący się do uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl.
Załączniki
Plik			Opis
RB ESPI 014 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ [uzup].pdfRB ESPI 014 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ [uzup].pdf
RB ESPI 014 Projekty uchwał na NWZ [uzup].pdfRB ESPI 014 Projekty uchwał na NWZ [uzup].pdf
RB ESPI 014 Wzory formularzy pełnomocnictw [uzup].pdfRB ESPI 014 Wzory formularzy pełnomocnictw [uzup].pdf
Aktualny, rozszerzony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października 2013 roku, uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.