TORFARM SA - Zwołanie NWZA (raport nr 28/2004)
Zarząd TORFARM S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 grudnia 2004r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Lubicka 26/34 w Toruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - wyboru nowego członka Rady Nadzorczej; - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Spółki, położonych w Toruniu, wpisanej do KW 51128 działka nr 72/12 oraz Lubinie, wpisanej do KW 30192 działki nr 2/7 oraz 3; - dodanie zapisów § 5, § 33 oraz zmiana § 6 Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. I.
Dodanie w § 5 Statutu Spółki, po odnośniku nr 51, kolejnych odnośników: - Sprzątanie i czyszczenie obiektów - PKD 74.70.Z; - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne - PKD 45.11.Z; - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 45.22.Z; - Stawianie rusztowań - PKD 45.25.A; - Roboty związane z fundamentowaniem - PKD 45.25.B; - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - PKD 45.25.C; - Wykonywanie robót budowlanych murarskich - PKD 45.25.D; - Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - PKD 45.31.D; - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych - PKD 45.32.Z; - Tynkowanie - PKD 45.41.Z; - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 45.43.A; - Malowanie - PKD 45.44.A; - Szklenie - PKD 45.44.B; - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 45.45.Z. II. Obecna treść § 6 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.702.000 zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące złotych 00/100 ) i dzieli się na nie więcej niż 2.702.000 (dwa miliony siedemset dwa tysiące) akcji, w tym: - 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii E - akcje serii E nie podlegają konwersji na akcje na okaziciela w okresie 1 roku od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w związku z emisją tych akcji; - nie więcej niż 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty). 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia "TORFARM" - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba. Proponowana treść § 6 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.702.000 zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące złotych 00/100 ) i dzieli się na 2.702.000 (dwa miliony siedemset dwa tysiące) akcji, w tym: - 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii E - akcje serii E nie podlegają konwersji na akcje na okaziciela w okresie 1 roku od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w związku z emisją tych akcji; - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty). 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia "TORFARM" - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba. III. Dodanie w § 33 Statutu Spółki po pkt 4 kolejnego pkt 5, który otrzymuje brzmienie: 4. Do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Spółki bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 10 grudnia 2004 r. do godziny 16:00 złożą w siedzibie spółki w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 26/34 świadectwa depozytowe, potwierdzające blokadę akcji do dnia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 2004-11-17