ULTIMATE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.

opublikowano: 2025-05-30 22:02

Spis treści:

Spis załączników:
01_Ogloszenie_zwolanie_ZWZ_2024_ULG_20250530.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Projekty_uchwal_ZWZ_2024_ULG_S.A_20250530.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIALALNOSC_2024_20250530-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ULG_RN_SPRAWOZDANIE_WYNAGRODZENIA_2024_20250529_final-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RAPORT_NIEZALEZNEGO_BIEGLEGO_REWIDENTA_SoW_2024_ULTIMATE_GAMES_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		8	/	2025
Data sporządzenia:	2025-05-30
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 27 czerwca 2025 r. na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z raportem biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).
Załączniki
Plik			Opis
01_Ogłoszenie_zwołanie_ZWZ_2024_ULG_20250530.pdf01_Ogłoszenie_zwołanie_ZWZ_2024_ULG_20250530.pdf			Tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02_Projekty uchwał_ZWZ_2024_ULG_S.A_20250530.pdf02_Projekty uchwał_ZWZ_2024_ULG_S.A_20250530.pdf			Treść projektów uchwał na ZWZ
ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIAŁALNOŚĆ_2024_20250530-sig.pdfULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIAŁALNOŚĆ_2024_20250530-sig.pdf			Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku
ULG_RN_SPRAWOZDANIE_WYNAGRODZENIA_2024_20250529_final-sig.pdfULG_RN_SPRAWOZDANIE_WYNAGRODZENIA_2024_20250529_final-sig.pdf			Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW_2024 ULTIMATE GAMES S.A..pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW_2024 ULTIMATE GAMES S.A..pdf			Raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej