VINDEXUS S.A.: Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych ”VINDEXUS” S.A.

opublikowano: 2023-10-31 13:56

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2023

Data sporządzenia:

2023-10-31

Skrócona nazwa emitenta

VINDEXUS S.A.

Temat

Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych ”VINDEXUS” S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 listopada 2023 roku godz. 16:00:
Uchwała []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych ”Vindexus” S.A. z siedzibą Warszawie
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych ”Vindexus” S.A. z siedzibą Warszawie
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych ”Vindexus” S.A. z siedzibą Warszawie
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .......................................
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych ”Vindexus” S.A. z siedzibą Warszawie
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych ”Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych ”Vindexus” S.A. z siedzibą Warszawie
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i par. 15 ust. 1 Statutu Spółki, z dniem 28 listopada 2023 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana ................... (PESEL: .....................)
Uzasadnienie:
Konieczność powołania nowego Członka Rady Nadzorczej związana jest ze zgonem dotychczasowego członka Rady Nadzorczej - Pana Włodzimierza Tylmana oraz wynika z uchwały nr 22 Rady Nadzorczej podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r., która ustala skład Rady Nadzorczej na liczbę ośmiu Członków.