| Zarząd spółki Wrocławski Dom Maklerski S.A. z/s we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 28, KRS 251987 (dalej: Spółka), na podstawie uchwały Zarządu z 26.06.2009 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: NWZ), które odbędzie się 03.08.2009 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie NWZ. 2.Wybór przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Statutu Spółki. b) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6.Zamknięcie Zgromadzenia. Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu: 1. W artykule 6 ust. 5 wykreśla się lit. d w brzmieniu: "Tak długo jak akcjonariusz Radosław Tadajewski posiada, co najmniej 4.000.000 (cztery miliony) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej." 2. W artykule 6 ust. 5 wykreśla się lit. e w brzmieniu: "Tak długo jak akcjonariusz Michał Waluga posiada, co najmniej 4.000.000 (cztery miliony) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej." 3. Dotychczasowa treść artykułu 6 ust. 9: "Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym Artykule 6 ust. 4 punkt: (9), (11), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy określonych w ust. 5 lit. a), b), d), e)." Proponowana treść artykułu 6 ust. 9: "Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym Artykule 6 ust. 4 punkt: (9), (11), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy określonych w ust. 5 lit. a), b)." 5. W artykule 7 ust. 1 wykreśla się pkt. d w brzmieniu: "Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera d) Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;" Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH, warunkiem uczestnictwa akcjonariusza posiadającego zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce, najpóźniej tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 28, w Sekretariacie, w godz. od 8.00 - do 16.00, do dnia 27 lipca 2009 r. Zarząd Spółki Wrocławski Dom Maklerski S.A. | ||||||
| Załączniki: | ||||||
| Osoby reprezentujące spółkę | ||||||
|