XTPL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku

opublikowano: 2020-06-30 17:43

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_ESPI_23.2020_zal_1_uchwaly_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_ESPI_23.2020_zal_2_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_ESPI_23.2020_att.1_adopted__resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_ESPI_23.2020_att.2_draft__resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku („ZWZA”). Treść uchwał znajduje się w załączniku nr 1 do raportu.

ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Do żadnej z uchwał ZWZA nie zgłoszono sprzeciwów.

Obecny na ZWZA akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZA projekt uchwał dotyczących pkt 16 i 18 porządku obrad, tj. projekty uchwał:
- nr 14/06/2020 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- nr 15/06/2020 w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń,
których treść znajduje się w załączniku nr 2 do raportu.

Powyższe uchwały zostały przyjęte przez ZWZA w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza.

W związku z powyższym ZWZA nie podjęło uchwał:
nr 14/06/2020 dotyczącej pkt 16 porządku obrad oraz nr 15/06/2020 dotyczącej pkt 18 porządku obrad w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA (opublikowanym na stronie internetowej Emitenta) oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2020.

Załączniki:
1. Treść uchwał podjętych przez ZWZA;
2. Treść projektów uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)
Załączniki
Plik Opis
RB_ESPI_23.2020_zal_1_uchwaly_podjete.pdfRB_ESPI_23.2020_zal_1_uchwaly_podjete.pdf Uchwały podjęte
RB_ESPI_23.2020_zal_2_projekty_uchwal.pdfRB_ESPI_23.2020_zal_2_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał
CR_ESPI_23.2020_att.1_adopted _resolutions.pdfCR_ESPI_23.2020_att.1_adopted _resolutions.pdf Adopted resolutions
CR_ESPI_23.2020_att.2_draft _resolutions.pdfCR_ESPI_23.2020_att.2_draft _resolutions.pdf Draft of resolutions

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of XTPL S.A. with its registered office in Wrocław
(“Issuer”) discloses the contents of the Resolutions adopted during the
Annual General Meeting of the Company which was held on 30 June 2020 (
the “AGM”). The content of the Resolutions is included in Attachment 1
to this Report.


The AGM did not waive proceeding on any items of the Agenda.


No objections were raised against any Resolutions of the AGM.


Shareholder present at the AGM, submitted during the AGM draft of
Resolutions concerning an issue included in the Agenda of the AGM, i.e.
item 16 and 18 of the Agenda:


- draft of Resolution No. 14/06/2020 on appointment of Supervisory Board
Members for a new term of office,


- draft of Resolution No. 15/06/2020 o adoption of a remuneration policy,


of which project are included in Attachment 2 to this Report.


The AGM adopted the Resolutions proposed by the shareholder with no
amendments.


In light of the foregoing, the AGM did not adopt Resolution no
14/06/2020 and 15/06/2020 as worded in the Notice of the AGM (published
on the Company’s website), in the in the ESPI Current Report No. 15/2020.


Appendix 1: Resolutions adopted by AGM.


Appendix 2: Draft of resolutions.


Detailed legal basis:


§ 19(1) point 4, 6, 7, 8 and 9 of the Finance Minister’s Ordinance of 29
March 2018 on current and periodic information (...).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Jacek Olszańśki Członek Zarządu