Spis treści:
Spis załączników:
zadanie_zwolania_NWZA_XTPL_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Request.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_of_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
zadanie_zwolania_NWZA_XTPL_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Request.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_of_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-10-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| XTPL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 października 2020 roku wpłynęło do Spółki żądanie akcjonariusza Spółki - Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”), reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia do porządku obrad tego zgromadzenia następujących punktów: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTPL S.A. 6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zostało złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść wyżej wymienionego żądania wraz z załącznikiem w postaci zaproponowanych przez TFI projektów uchwał. Zarząd jednocześnie informuje, że podejmie wszelkie niezbędne kroki, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| żądanie_zwołania_NWZA_XTPL SA.pdfżądanie_zwołania_NWZA_XTPL SA.pdf | Żadanie zwołania | ||||||||||
| Projekty_uchwał.pdfProjekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Request.pdfRequest.pdf | Request | ||||||||||
| Draft of resolutions.pdfDraft of resolutions.pdf | Draft of resolutions | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”) announces that on 8 October 2020, the Company received a request from the Company's shareholder – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (“TFI”), representing over 5% of the Company’s share capital, to convene an Extraordinary General Meeting of the Company and put the following items on the EGM agenda: 1. Opening the Extraordinary General Meeting. 2. Electing the Chairman of the Extraordinary General Meeting. 3. Preparing an attendance list, confirming that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda. 5. Adopting a resolution on amendments to the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board of XTPL S.A. 6. Adopting a resolution on determining the remuneration of the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Company. 7. Adopting a resolution on appointment of a Supervisory Board Member. 8. Adopting a resolution on the method of covering the costs of convening and holding the General Meeting. 9. AOB. 10. Closing the Extraordinary General Meeting. The request was submitted under Article 400 § 1 of the Commercial Companies Code. The Management Board of the Company encloses herewith the full content of the request alongside draft resolutions proposed by TFI. The Management Board also advises that it will take all necessary steps, as required by the Commercial Companies Code, to convene the Extraordinary General Meeting of the Company. A communication in this regard will be included in a separate current report. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-08 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||