XTPL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 listopada 2020 roku

opublikowano: 2020-10-08 21:26

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
0._Ogloszenie_Zwolanie_WZA_XTPL_5_listopada_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekt_zmienionej_polityki_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
0._EGM_notice.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Draft_of_resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Draft_of_changed_remuneration_policy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-08
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 listopada 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 5 listopada 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
Załączniki
Plik Opis
0. Ogłoszenie Zwołanie WZA XTPL 5 listopada 2020.pdf0. Ogłoszenie Zwołanie WZA XTPL 5 listopada 2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA
1. Projekty uchwał.pdf1. Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał
2. Projekt zmienionej polityki wynagrodzeń.pdf2. Projekt zmienionej polityki wynagrodzeń.pdf Projekt zmienionej polityki wynagrodzeń
0. EGM notice.pdf0. EGM notice.pdf EGM notice
1. Draft of resolutions.pdf1. Draft of resolutions.pdf Draft of resolutions
2. Draft of changed remuneration policy.pdf2. Draft of changed remuneration policy.pdf Draft of revised remuneration policy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”) hereby advises that
the Extraordinary General Meeting of the Company is to take place on 5
November 2020. The EGM will start at 12.00 at the Company's registered
office in Wrocław (54-066), at ul. Stabłowicka 147, PORT complex,
building no. 3, ground floor, conference room. The full text of the
notice of the Extraordinary General Meeting of the Company and the
contents of the draft resolutions to be adopted are given in appendices
to the report. In addition, pursuant to Article 402(3) of the Commercial
Companies Code, the full text of the notice of the Extraordinary General
Meeting, together with appendices, including the forms for proxy voting,
has been published at https://ir.xtpl.com/company/general-meeting/


Detailed legal basis: Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial
Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s
Ordinance on current and financial information (...).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-08 Jacek Olszański Członek Zarządu