XTPL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 czerwca 2020 roku

opublikowano: 2020-05-11 17:58

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		13	/	2020
Data sporządzenia:	2020-05-11
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 11 maja 2020 roku informuje o zwołaniu na dzień 8 czerwca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA. 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. 3. Opinia Zarządu. 4. Zestawienie zmian Statutu. 5. Projekt tekstu jednolitego Statutu.
Załączniki
Plik			Opis
Ogloszenie_Zwolania_WZA_XTPL_8_czerwca_2020.pdfOgloszenie_Zwolania_WZA_XTPL_8_czerwca_2020.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Projekty_uchwal.pdfProjekty_uchwal.pdf			Projekty uchwał
Opinia_zarzadu_pozbawienie_prawa_poboru_akcji_i_obligacji.pdfOpinia_zarzadu_pozbawienie_prawa_poboru_akcji_i_obligacji.pdf			Opinia Zarządu
Zestawienie_zmian_statutu.pdfZestawienie_zmian_statutu.pdf			Zestawienie zmian statutu
Projekt_tekstu_jednolitego_statutu.pdfProjekt_tekstu_jednolitego_statutu.pdf			Projekt tekstu jednolitego
EGM_notice.pdfEGM_notice.pdf			EGM Notice
Draft_of_resolutions.pdfDraft_of_resolutions.pdf			Draft of resolutions
Opinion_of_the_Management_Board.pdfOpinion_of_the_Management_Board.pdf			Opinion of the Management Board
Proposed_changes_of_AoA.pdfProposed_changes_of_AoA.pdf			Proposed changes of AoA
Consolidated_Articles_of_Association.pdfConsolidated_Articles_of_Association.pdf			Draft of consolidated AoA

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	With reference to ESPI Current Report no. 12/2020 of 11 May 2020, the Management Board of XTPL S.A. (the “Company”) hereby advises that the Company’s Extraordinary General Meeting has been called for 8 June 2020. The EGM is to start at noon at the Issuer’s registered office in Wrocław (54-066), at ul. Stabłowicka 147, PORT complex, building no. 3, ground floor, conference room. The full text of the notice of the Company’s Extraordinary General Meeting and the contents of the draft resolutions to be adopted are given in appendices to the report. In addition, pursuant to Article 402(3) of the Commercial Companies Code, the full text of the notice of the Extraordinary General Meeting, together with appendices, including the forms for proxy voting, has been published at https://ir.xtpl.com/company/general-meeting/ Detailed legal basis: Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s Ordinance on current and financial information (...). Appendices: 1. Notice of Extraordinary General Meeting. 2. Draft resolutions with a rationale. 3. Opinion of the Management Board. 4. List of amendments to the Articles of Association. 5. Draft consolidated text of the Articles of Association