XTPL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku

opublikowano: 2020-05-22 10:58

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		15	/	2020
Data sporządzenia:	2020-05-22
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
Załączniki
Plik			Opis
1. Ogłoszenie Zwołanie WZA XTPL 30 czerwca 2020.pdf1. Ogłoszenie Zwołanie WZA XTPL 30 czerwca 2020.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. WZA projekty uchwał.pdf2. WZA projekty uchwał.pdf			Projekty uchwał
3. Wniosek zarządu pokrycie straty 2019.pdf3. Wniosek zarządu pokrycie straty 2019.pdf			Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty
4. Sprawozdanie z działalności RN.pdf4. Sprawozdanie z działalności RN.pdf			Sprawozdanie z działalności RN
5. Projekt polityki wynagrodzeń.pdf5. Projekt polityki wynagrodzeń.pdf			Projekt polityki wynagrodzeń
1 - AGM notice.pdf1 - AGM notice.pdf			AGM notice
2 - AGM draft of resolutions.pdf2 - AGM draft of resolutions.pdf			Draft of resolutions
3 - Proposal - covering the loss.pdf3 - Proposal - covering the loss.pdf			Proposal - covering the loss
4 - Report on the activities of the Supervisory Board.pdf4 - Report on the activities of the Supervisory Board.pdf			Report - Supervisory Board
5 - Draft of remuneration policy.pdf5 - Draft of remuneration policy.pdf			Draft of remuneration policy

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”) hereby advises that the Company’s Annual General Meeting has been called for 30 June 2020. The EGM is to start at noon at the Issuer’s registered office in Wrocław (54-066), at ul. Stabłowicka 147, PORT complex, building no. 3, ground floor, conference room. The full text of the notice of the Company’s Annual General Meeting and the contents of the draft resolutions to be adopted are given in appendices to the report. In addition, pursuant to Article 402(3) of the Commercial Companies Code, the full text of the notice of the Annual General Meeting, together with appendices, including the forms for proxy voting, has been published at https://ir.xtpl.com/company/general-meeting/ Detailed legal basis: Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s Ordinance on current and financial information (...).