Raport bieżący nr 10/2004
Zarząd Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 18 czerwca 2004 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00.
Projekt
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2003.
5. Podział zysku netto za rok 2003.
6. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
7. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
10. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. ....................................................
2............................................................
3............................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt1i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., na które składa się:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153.889.782,94 zł/sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze/,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., który wykazuje:
o zysk brutto: 8.451.136,37 zł/osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści sześć złotych trzydzieści siedem groszy/,
o zysk netto: 5.805.236,37 zł /pięć milionów osiemset pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych trzydzieści siedem groszy/,
c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2003 r. w kwocie 109.954.380,76 zł /sto dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt sześć groszy /,
d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 150.058,32 zł /sto pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa grosze /,
e) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2003.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., na które składa się:
a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 191.149.216,44 zł/ sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście szesnaście złotych czterdzieści cztery grosze/,
b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., który wykazuje:
o zysk brutto: 11.884.910,08 zł/ jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych osiem groszy/,
o zysk netto: 7.639.971,47 zł/siedem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy/,
c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2002 r. w kwocie 113.837.013,04 zł/ sto trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzynaście złotych cztery grosze/,
d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84.799,37 zł/ osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy / ,
e/ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.2 i art. 35 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się podział zysku netto za 2003 r. w kwocie 5.805.236,37 zł/pięć milionów osiemset pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych trzydzieści siedem groszy/, w ten sposób, że :
ˇ na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 1.381.794 zł/jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote/,
ˇ zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 4.423.442,37 zł/cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa złote trzydzieści siedem groszy/.
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki
w dniu 9 lipca 2004 r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2004 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkom Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
- Panu Józefowi Siwcowi, za okres działalności od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,
- Panu Marianowi Darłakowi, za okres działalności od 1 stycznia 2003 r do 31 grudnia 2003 r.,
- Pani Danucie Walczyk, za okres działalności od 1 stycznia 2003 r do 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach - tj. Pani Elżbiecie Chrzan, Panu Rafałowi Albińskiemu, Panu Romanowi Wenc, Panu Jackowi Adrjanowskiemu, Panu Leszkowi Bucior, Panu Jackowi Waśniewskiemu, Panu Andrzejowi Wyglądała, Panu Wojciechowi Grzybowskiemu, Panu Andrzejowi Krawczyk, Panu Robertowi Rafał, Panu Dariuszowi Wojda, Panu Ryszardowi Wojnowskiemu - absolutorium za okres działalności w 2003 roku .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej V Kadencji .............................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej V Kadencji .......................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki obejmującej działkę gruntu stanowiącego własność Miasta i Gminy Sędziszów Młp., będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach, o powierzchni 8 arów, zabudowanej 1 (jednym) domkiem kempingowym, powstałej z wydzielenia z działki gruntu stanowiącego własność Miasta i Gminy Sędziszów Młp., będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach o numerze ewidencyjnym 782/12 o powierzchni 86 arów położonej w Rudzie, gm. Sędziszów Młp., dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr 32114.
§ 2
Zbycie działki gruntu opisanej w § 1 powyżej nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach na podstawie wyceny dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego z dnia .................., w której cenę działki określono na ........................ zł. Zapłata ceny nastąpi w formie i na warunkach uzgodnionych przez strony.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach jest wieloletnim dzierżawcą części nieruchomości określonej w § 1 (Nr KW 32114), ponosząc w tym czasie nakłady inwestycyjne i partycypując w kosztach bieżących jej utrzymania.
§ 3
Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, po dokonaniu zbycia nieruchomości, szczegółowego pisemnego sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały.
§ 5
W odniesieniu do części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 782/12 o powierzchni 86 arów położonej w Rudzie, gm. Sędziszów Młp., dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr 32114, pozostałej po wydzieleniu działki gruntu o powierzchni 8 arów będącej przedmiotem niniejszej uchwały, a także w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach, zachowuje aktualność Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 6 września 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki oraz Uchwała Nr V/27/2003 Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej kompleks wypoczynkowy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-09 | Marian Darłak | Członek Zarządu | |
| 2004-06-09 | Danuta Walczyk | Członek Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-09