ZMR S.A. - Projekty uchwał na ZWZA.

opublikowano: 2001-05-18 08:21

[2001/05/18 08:21] ZMR S.A. - Projekty uchwał na ZWZA.

Raport bieżący nr 7/2001

Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" SA w Ropczycach podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na ZWZA akcjonariuszy spółki, zwołane na dzień 29.05.2001 r.
Treść projektów uchwał:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2000,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2000,
d) podziału zysku netto za rok 2000,
e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000,
f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000,
- Zmiany w Statucie Spółki.
- Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- Zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROKEKT

UCHWAŁA Nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 28 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. .............................................
2. .............................................
3. .............................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki.

Na podstawie art. 30.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"1". Wszystkie sprawy zastrzeżone Statutem i przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia wymagają podjęcia przez nie uchwały."

2. W § 2:

1) w ust. 3 pkt c) otrzymuje brzmienie:

"c) na pisemny wniosek akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego."

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"2.4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia w przypadku, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w czasie bądź w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowym lub w Statucie Spółki."

3. W § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"6.4. Zarząd w każdym Walnym Zgromadzeniu zapewnia udział eksperta z zakresu prawa handlowego (Kodeksu spółek handlowych)."

4. § 9 otrzymuje brzmienie:

"9.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

9.2. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz doraźnej komisji skrutacyjnej dla ustalenia wyników tych wyborów."

5. W § 10:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"10.3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej."

2) skreśla się ust. 5.

6. W § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"14.1. Komisja Skrutacyjna w składzie 3 członków wybierana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru tej komisji."

7. § 19 otrzymuje brzmienie:

"19. Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji porządkowej Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu względnie uchyleniu decyzji Przewodniczącego."

8. W § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"22.5. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek pod głosowanie, który przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych."

9. § 23 otrzymuje brzmienie:

"23.1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na tym Zgromadzeniu akcji.

23.2. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki, do ważności uchwał wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych."

10. § 25 otrzymuje brzmienie:

"25.1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 głosowania są jawne.

25.2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych., jak też na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy."

11. W § 26 skreśla się ust. 7.

12. W § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"33.1. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych."

13. § 34 otrzymuje brzmienie:

"34. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2000 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności Spółki za rok 2000.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., na które składa się:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 133.468.341,77 zł (sto trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy) ,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., który wykazuje:
o zysk brutto: 12.037.469,14 zł (dwanaście milionów trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy),
o zysk netto: 8.448.197,59 zł (osiem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
c) informacja dodatkowa,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 246.418,71 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2000.

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach z działalności w roku 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ......
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie podziału zysku netto za 2000 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 i art. 35 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się podział zysku netto za 2000 r. w kwocie 8.448.197,59 zł (osiem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) w ten sposób, że :

ˇ na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 1.519.973,40 zł (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy),
ˇ na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 6.928.224,19 zł (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote dziewiętnaście groszy).

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2001 r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2001 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkom Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., w tym:
- Panu Stefanowi Śliwińskiemu, Prezesowi Zarządu III kadencji - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 16 czerwca 2001 r.
- Panu Józefowi Siwcowi, Członkowi Zarządu III kadencji - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 16 czerwca 2000 r. i Prezesowi Zarządu IV kadencji - za okres od 16 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
- Panu Kazimierzowi Sondejowi, Członkowi Zarządu III kadencji - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 16 czerwca 2000 r.
- Pani Danucie Walczyk, Członkowi Zarządu III i IV kadencji - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
- Panu Marianowi Darłakowi, Członkowi Zarządu IV kadencji - za okres od 16 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2000 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., w tym:
- Panu Markowi Tymkiewiczowi, Panu Adamowi Góreckiemu, Pani Ewie Jakubczyk-Cały i Panu Janowi Ziemeckiemu - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 23 listopada 2000 r.
- Panu Sławomirowi Czepielewskiemu, Panu Zbigniewowi Rodakowi, Panu Stanisławowi Tytuła i Panu Jackowi Waśniewskiemu - za okres od 23 listopada 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
- Panu Rafałowi Albińskiemu, Panu Andrzejowi Szydło i Panu Romanowi Wencowi - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej .....................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej .....................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2 Statutu uchwala się następuje zmiany w Statucie Spółki:

1. Art. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 z 2000 r. poz.1037) oraz innych właściwych przepisów prawa."

2. Art. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) Produkcja materiałów ogniotrwałych - PKD 26.26. Z
2) Produkcja i sprzedaż energii cieplnej - PKD 40.30
3) Prowadzenie działalności handlowej w zakresie:
a) sprzedaż wyrobów własnej produkcji na rynku krajowym i zagranicznym
- PKD 26.26. Z
b) eksport i import surowców, towarów, maszyn, urządzeń, technologii i usług nie wymagających koncesji - PKD 51.70.B
c) sprzedaż surowców, maszyn, urządzeń i innych towarów produkcji krajowej i zagranicznej - PKD 51.70.B
d) pośrednictwo w obrocie towarów i usług - PKD 51.19. Z
4) Świadczenie usług:
a) w zakresie nawęglania i ulepszania cieplnego wyrobów ogniotrwałych
- PKD 26.26. Z
b) transportem towarowym - PKD 60.24
c) czynności związane z transportem lądowym ładunków - PKD 63.21.Z
d) remontowo-budowlanych i innych związanych z przedmiotem działalności
Spółki - PKD 45.21
e) pośrednictwa finansowego - obrót wierzytelnościami - PKD 65.23.
5) Prowadzenie składu celnego - PKD 63.12.C
a) świadczenie usług objętych zakresem działania składu celnego - PKD 51.70.B
6) Prowadzenie działalności produkcyjno-usługowo-handlowej, krajowej i zagranicznej (eksport- import) nie wymagającej koncesji, w zakresie możliwości technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych Spółki - PKD 51.70."

3. Art. 8 otrzymuje brzmienie:

"8.1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1/ kapitał zakładowy,
2/ kapitał zapasowy,
3/ kapitał rezerwowy,
4/ inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

8.2. O wykorzystaniu kapitałów rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.

8.3. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podwyższenie może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo przez zwiększenie nominalnej wartości akcji.

8.4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o przeniesieniu części lub całości kapitału pomiędzy poszczególnymi kapitałami i funduszami, w szczególności może podjąć uchwałę o przeniesieniu do kapitału zakładowego określonych kwot z kapitału zapasowego, rezerwowego lub funduszy specjalnych w ramach pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego. Powyższe nie narusza przepisów o najniższej wysokości kapitału zakładowego oraz o sposobach i trybie jego obniżenia."

4. Art. 9 otrzymuje brzmienie:

"9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.514.950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

9.2. Akcje serii A zostały opłacone i objęte przez Skarb Państwa w trybie i z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2.; akcje serii B objęte zostały w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego w wyniku ich emisji. Akcje serii B pokryte zostały przez przeniesienie odpowiedniej części kapitału rezerwowego do kapitału zakładowego. Akcje serii C zostały wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego; zostały objęte i opłacone w całości przez akcjonariuszy w drodze zapisów w publicznej subskrypcji."

5. Art. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, członek Zarządu składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki łącznie z Prokurentem".

6. W art. 17 ust. 1 i ust. 2.1 otrzymują brzmienie:

"17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

17.2. Rada Nadzorcza powołana zostaje według następujących zasad :
1) akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający największą liczbę akcji Spółki, nie mniejszą jednak niż 26 procent akcji, ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego, tzn.:
a) w pięcioosobowej Radzie - dwóch członków, w tym Przewodniczącego,
b) w sześcioosobowej Radzie - trzech członków, w tym Przewodniczącego,
c) w siedmioosobowej Radzie - trzech członków, w tym Przewodniczącego."

7. Art. 19 otrzymuje brzmienie:

"19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."

8. W art. 20 ust. 2 i 5 otrzymują brzmienie:

"20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

20.5. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem jednak, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał."

9. W art. 22 w ust. 2 dodaje się pkt. 9 i 10 w brzmieniu:

"9) wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie związanych z działalnością produkcyjną Spółki, których wartość nie przekracza 15 procent wartości aktywów netto. Nabycie i zbycie pozostałych nieruchomości lub udziału w tych nieruchomościach wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

10) ustalanie jednolitego tekstu Statutu."

10. W art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"24.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, jak również na pisemny wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego."

11. W art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."

12. W art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględna większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków."

13. Art. 29 otrzymuje brzmienie:

"29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

29.2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

14. Art. 31 otrzymuje brzmienie:

"31. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru)."

§ 2

Uchwała wchodzi wżycie z chwilą podjęcia, z tym że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 23 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z dnia 16 grudnia 1999r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej - skreśla się ust. 9.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.