ZO BYTOM S.A. - Uchwaly Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

opublikowano: 2000-06-28 14:10

[2000/06/28 14:10] ZO BYTOM S.A. - Uchwaly Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący 13/ 2000

Zarząd spółki Zakłady Odzieżowe "Bytom" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2000 r.

UCHWAŁA NR 1/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2000 roku.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z jej działalności w 1999 r. oraz z badania sprawozdań: - Sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 1999 rok, - Sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 1999 roku, - Wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 1999 - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 1999 rok, - Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 1999 roku.
Na podstawie § 28 ust 1 pkt 1, Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z jej działalności w 1999 r. oraz z badania sprawozdań: - Sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za rok 1999, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej, - Sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 1999 roku, - Wniosku Zarządu Spółki, w sprawie pokrycia straty, - Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 1999 rok, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej, - Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2000 roku.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 1999 rok, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 1999 rok, a w tym:
1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA według stanu na dzień 31 grudnia 1999 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 69.091.416,10 zł. (SŁOWNIE ZŁOTYCH: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta szesnaście złotych 10/100).
2/ rachunek zysków i strat za rok 1999 zamykający się stratą netto w wysokości: 780.105,56 zł (SŁOWNIE ZŁOTYCH: siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto pięć złotych 56/100).
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 1999, na kwotę: 409.309,19 zł. (SŁOWNIE ZŁOTYCH: czterysta dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych 19/100).
4/ informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2000 roku.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Z.O. "BYTOM" SA w 1999 roku.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z działalności Spółki w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2000 roku.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 1999 rok, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 1999 rok, a w tym: 1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 1999 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 70.185.645,24 zł. (SŁOWNIE ZŁOTYCH: siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 24/100). 2/ rachunek zysków i strat za rok 1999 zamykający się stratą netto w wysokości: 895.520,68 zł (SŁOWNIE ZŁOTYCH: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 68/100). 3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 1999, na kwotę: 330.653,19 zł. (SŁOWNIE ZŁOTYCH: trzysta trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 19/100). 4/ informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2000 roku.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Grupy Kapitałowej z działalności Grupy w 1999 roku.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Grupy Kapitałowej z działalności Grupy w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2000 roku
w sprawie: pokrycia straty Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA za rok 1999

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 oraz art. 427 § 5 Kodeksu handlowego i § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:

§ 1
Poniesioną w roku obrotowym 1999 stratę netto Spółki zamykającą się kwotą: 780.105,56 zł (SŁOWNIE ZŁOTYCH: siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto pięć złotych 56/100) , postanawia się pokryć w całości z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2000 roku.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Zarządowi Spółki i poszczególnym jego Członkom pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1999.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27czerwca 2000 roku.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Radzie Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. i poszczególnym jej Członkom pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1999.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.