BI/DN/R 76/2002 (DOT.: UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZA "HOWELL" S.A. W DNIU
04-11-2002 R. ; AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY POWYŻEJ 5 % GŁOSÓW NA NWZA "HOWELL"
S.A. W DNIU 04-11-2002 R. ; REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU Z PEŁNIENIA FUNKCJI ;
ODWOŁANIE I POWOŁANIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ ; ODWOŁANIE PROKURENTA SPÓŁKI "HOWELL"
S.A. Z PEŁNIONEJ FUNKCJI)
I.
W dniu 04 listopada 2002 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą "Howell" z siedzibą we Wrocławiu. Poniżej zamieszczamy wszystkie uchwały podjęte w dniu 04 listopada 2002 roku przez NWZA w pełnym ich brzmieniu :
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Zarządu Spółki. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Anieli Łebek.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Zarządu Spółki Pana Jerzego Pykę. W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Zarządu Spółki III kadencji, trwającej od dnia 29 czerwca 2001 roku Pana Waldemara Parkitnego.
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie. Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zamknięto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
II.
Na podstawie art. 148 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Spółka w ciągu 14 dni od dnia odbycia WZA obowiązana jest do podania wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji.
W dniu 04 listopada 2002 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "Howell" z siedzibą we Wrocławiu. Kapitał akcyjny był reprezentowany w 19,36 %, co stanowi 2.604.000 głosów na tym zgromadzeniu.
Całość akcji na tym NWZA reprezentowana była przez Pana Andrzeja Kowalskiego - 100 % akcji na tym NWZA (1.320.800 akcji), co stanowi 100 % głosów na tym NWZA (2.604.000 głosów).
Według najlepszej wiedzy posiadanej przez Spółkę na dzień 04-11-2002 roku, Pan Andrzej Kowalski posiadał 19,78 % w kapitale akcyjnym Spółki (1.349.826 akcji), co stanowi 28,55 % głosów wynikających z posiadanych akcji w kapitale akcyjnym Spółki (2.633.026 głosów).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
III.
Zarząd Spółki Akcyjnej "Howell" S.A. informuje, że w dniu 04 listopada 2002 roku, Pan Jerzy Pyka złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "Howell" S.A. Jako przyczynę powyższej decyzji Pan Jerzy Pyka podał zaistniałe, ważne przyczyny rodzinne, uniemożliwiające mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.
W dniu 04 listopada 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Howell" S.A. odwołało z funkcji Prezesa Zarządu Pana Jerzego Pykę oraz powołało do składu Zarządu Spółki "Howell" S.A., na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Waldemara Parkitnego. Imię i Nazwisko : Waldemar Parkitny Data urodzenia : 07.04.1966 r.
WYKSZTAŁCENIE :
2002 - rozpoczęcie studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1990 - ukończenie studiów na Politechnice Wrocławskiej 1985 - ukończenie XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE :
1992 - 1999 - własna działalność gospodarcza ( usługi konsultingu finansowego) 2001 - 2001 - Prezes Zarządu Spółki "Howell Stal" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu październik 2002 - obecnie - Prezes Zarządu Spółki "Howell Stal" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Pan Waldemar Parkitny oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Spółki "Howell" S.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
V.
Zarząd Spółki Akcyjnej "Howell" z siedzibą we Wrocławiu informuje, że na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 04 listopada 2002 roku, jednogłośnie w głosowaniu jawnym odwołuje Panią Teresę Sadowską z funkcji Prokurenta Spółki. Zarząd Spółki nie podał przyczyn odwołania z w/w funkcji.
Data sporządzenia raportu: 04-11-2002