UCHWAŁY ZWZA, WYBÓR RADY NADZORCZEJ V KADENCJI
Raport Bieżący NR 13/2002
Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA w dniu 28 czerwca 2002 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że raport bieżący z 19.06.2002 r. informujący o projektach uchwał na ZWZA powinien mieć Nr 11/2002.
UCHWAŁA NR 1/02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2001 rok, na które składa się: · bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 535.497.871,74 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 74/00), · rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r., wykazujący zysk netto w wysokości 10.789.905,03 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 03/00), · zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10.789.905,03 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 03/00), · sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.234.601,43 zł (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden złotych 43/00), · informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2001 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2001 rok, na które składa się:
· skonsolidowany bilans grupy kapitałowej KĘTY S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 605.345 tys. zł, · skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący zysk netto w wysokości 36.940 tys. zł, · zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 36.940 tys. zł, · skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.814 tys. zł. · informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
oraz zatwierdza sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej w 2001 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2001 w kwocie 10.789.905,03 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 03/00) w następujący sposób: - kwotę 10.500.780 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1 zł na akcję, - kwotę 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, - kwotę 199.125,03 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 03/00) na kapitał zapasowy.
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 22 lipca 2002 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 września 2002 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Janowi Kryjakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Loewe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Władysławie Cebuli absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Kamilli Spark absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Kazimierzowi Ostowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołało członków Rady Nadzorczej V kadencji. W jej składzie są następujące osoby:
1. Michał Rusiecki 2. Władysława Cebula 3. Krzysztof Głogowski 4. Adam Loewe 5. Kaziemierz Ostowicz 6. Jakub Bentke 7. Maciej Matusiak 8. Dawid Walendowski
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nowi członkowie Rady Nadzorczej to: Jakub Bentke, Maciej Matusiak oraz Dawid Walendowski. Zyciorysy nowych członków Rady Nadzorczej.
1. Jakub Bentke ma 35 lat. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz University of Minnesota - MBA. W latach 1994-1995 pracował w BIG SA Biuro Maklerskie, w latach 1995-1996 w Tempelton Global Investors Limited. Od 1996 do 2000 roku zatrudniony w Credit Suisse Asset Management (Polska) SA i PKO /Credit Suisse TFI. Od 2000 roku pracuje w Grupie PZU jako zarządzający portfelem akcji OFE PZU "Złota Jesień" oraz PZU SA.Pan Jakub Bentke nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Grupy KĘTY SA.
2. Maciej Matusiak na 35 lat. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Ukończył także Chartered Financial Analyst Program (Association for Investment Management and Research, USA). W latach 1995-1996 pracował w Towarzystwie Ubezpieczeniowym "TUK" SA jako specjalista ds. inwestycji kapitałowych, następnie w latach 1996-1998 w Bankowym Domu Maklerskim PKO-bp w Warszawie. W latach 1998-1999 zatrudniony był w Commercial Union Polska -Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie SA jako equity analyst. Od 1999 roku do chwili obecnej pracuje w Commercial Union Investment Management (Polska) SA w Warszawie jako senior equity analyst. Pan Maciej Matusiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Grupy KĘTY SA.
3. Pan Dawid Walendowski ma 29 lat. Jest absolwentem Columbia University (Nowy Jork), gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł Bachelor of Arts, a w 1997 r. - Master of International Affairs. W latach 1997-199 pracował w Dziale Doradztwa Finansowego w Rabobank Polska SA. Od 1999 roku zatrudniony w Enterprise Investors jako analityk, od 2001 roku na stanowisku dyrektora inwestycyjnego. Pan Dawid Walendowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Grupy KĘTY SA.
Data sporządzenia raportu: 28-06-2002