PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ 8.01.2003 R.
Raport bieżący 69/2002
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przesyła treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które zwołane zostało na 8 stycznia 2003 r.:
Projekt /1/ do punktu 2 porządku obrad
Uchwała Nr ......./2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 8 stycznia 2003 r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 4 ust.2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje :
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ .
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4
Uchwała Nr ......./2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 8 stycznia 2003 r.
w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie postanowień §§ 7 i 10 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej ................................................ *
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków. Zgodnie z Regulaminem obrad Walnego
Zgromadzenia, na każdego kandydata głosuje się z osobna. Wobec tego treść tej uchwały
będzie powtarzalna w stosunku do każdego wybieranego członka Komisji.
Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5
Uchwała Nr ....../2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 8 stycznia 2003 r.
w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 grudnia 2002 r. Nr 234, pozycja 12170.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /4 / do punktu porządku obrad 6
Uchwała Nr ......./2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 8 stycznia 2003 r.
w sprawie : odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
.........................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /5 / do punktu porządku obrad 6
Uchwała Nr ......./2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 8 stycznia 2003 r.
w sprawie : powołania do Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej *
.........................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Zgodnie z treścią postanowienia § 10 ust.1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., wyboru /powołania/ do władz Spółki dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej
Projekt /6 / do punktu porządku obrad 7
Projekt zmian statutu
Uchwała Nr ......./2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 8 stycznia 2003 r.
w sprawie : zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkty 4 i 5 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
I. w § 6 ust.1 w rozdziale II "Przedmiot działalności Spółki" dodaje się następujące punkty: " 35) reprodukcja komputerowych nośników informacji (22.33.Z), 36) telefonia stacjonarna i telegrafia (64.20.A), 37) transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C), 38) pozostałe usługi telekomunikacyjne (64.20.G), 39) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z), 40) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z), 41) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z), 42) przetwarzanie danych (72.30.Z), 43) działalność związana z bazami danych (72.40.Z), 44) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z), 45) pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z), 46) pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z)".
II. w § 33 ust.1 punkt 6) otrzymuje brzmienie: " 6) fundusz likwidacji zakładu górniczego". Dotychczasowy punkt "6) inne fundusze celowe" otrzymuje nowe oznaczenie "7)".
III. § 36 otrzymuje brzmienie: "Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, zgodnie z obowiązującymi przepisami".
IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Krótkie uzasadnienie
Ad. I Od dnia 1 kwietnia 2001 roku w strukturze KGHM Polska Miedź S.A. utworzony został Oddział - Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji, który realizuje zadania w zakresie planowania rozwoju systemu informatycznego, zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz wdrażania i rozwoju systemów informatycznych. Wnioskowane rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki ma na celu umożliwienie świadczenia przez KGHM Polska Miedź S.A. Oddział - Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji usług informatycznych na rzecz podmiotów zewnętrznych.
Ad. II Zgodnie z treścią przepisu art. 26 c znowelizowanej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologicznego i górnicze (Dz.U. nr 27, poz. 96 z późn. zm.) KGHM Polska Miedź S.A. jako przedsiębiorca ma obowiązek utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego, czego następstwem jest wnioskowany zapis w Statucie Spółki dotyczący funduszu.
Ad. III Zmiana § 36 Statutu Spółki ma na celu ograniczenie znacznych wydatków ponoszonych przez Spółkę na publikację ogłoszeń.
Projekt / 7 / do punktu porządku obrad 8
Uchwała Nr ......./2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 8 stycznia 2003 r.
w sprawie : zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie przepisu art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się, co następuje :
§1. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 2 (dwa). 2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 2,5 (dwa i pięć dziesiątych). 3. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 2,2 (dwa i dwie dziesiąte). 4. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, w okresie od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, stosuje się zasadę wynagradzania określoną w §1 pkt.1 niniejszej uchwały. 5. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w punktach 1, 2 i 3, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 6. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w punktach 1, 2 i 3 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji w przypadku, gdy powołanie do Rady Nadzorczej lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w punktach 1, 2 i 3 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 9. Spółka również pokrywa lub zwraca koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. 10. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w punktach 1, 2 i 3.
§2. Tracą moc dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, określone w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. Nr 9 z dnia 28 maja 1996 r.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 06-12-2002