UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. - 8.01.2003
R.
Raport bieżący 3/2003
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 8 stycznia 2003 r.:
Uchwała Nr 1/2003 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:
"Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 4 ust.2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje :
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 2/2003 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści:
"Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 grudnia 2002 r. Nr 234, pozycja 12170.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 3/2003 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:
"Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kisilowskiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 4/2003 w sprawie zmiany Statutu Spółki, o treści:
"Na podstawie postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkty 4 i 5 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
I. w § 6 ust.1 w rozdziale II "Przedmiot działalności Spółki" dodaje się następujące punkty: " 35) reprodukcja komputerowych nośników informacji (22.33.Z), 36) telefonia stacjonarna i telegrafia (64.20.A), 37) transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C), 38) pozostałe usługi telekomunikacyjne (64.20.G), 39) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z), 40) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z), 41) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z), 42) przetwarzanie danych (72.30.Z), 43) działalność związana z bazami danych (72.40.Z), 44) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z), 45) pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z), 46) pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z)". II. w § 33 ust.1 punkt 6) otrzymuje brzmienie: " 6) fundusz likwidacji zakładu górniczego". Dotychczasowy punkt "6) inne fundusze celowe" otrzymuje nowe oznaczenie "7)". III. § 36 otrzymuje brzmienie: "Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, zgodnie z obowiązującymi przepisami".
IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."
Wobec braku kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Data sporządzenia raportu: 09-01-2003