UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA W DNIU 27 GRUDNIA 2002 ROKU
Raport bieżący nr 44
Zarząd Polish Leasing Company LEASCO S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na ZWZA 27 grudnia 2002 roku.
Treść powiziętych uchwał nie różni się znacząco od treści przekazanych do publicznej wiadomości projektów. Przewodniczący Zgromadzenia złożył wniosek o odstąpienie od głosowania w sprawie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Wniosek przyjęto jednogłośnie. W związku z trawającymi rozmowami z głównymi inwestorami, do których kierowana będzie emisja, uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zostanie poddana pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po ustaleniu wszystkich szczegółów.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie sprawozdania Zarządu Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2001/2002 postanawiają:
zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w okresie od 01.07.2001 do 30.06.2002.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2001/2002 postanawiają:
przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.07.2001 do 30.06.2002.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie sprawozdania finansowego
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:
·bilans Spółki na dzień 30.06.2002, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 117.440.858,30 zł (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy), ·rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2001 do 30.06.2002, wykazujący stratę netto w wysokości 45.385.087,17 zł (słownie: cztredzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy), ·sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.07.2001 do 30.06.2002 na sumę 242.143,26 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote dwadzieścia sześć groszy), ·opinię i raport biegłego rewidenta, ·uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie badania bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2001/2002, ·informację dodatkową.
postanawiają:
zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2001/2002.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie pokrycia straty
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 3 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty bilansowej netto w roku obrachunkowym 2000/2001 w kwocie 19.748.835,31 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych trzydzieści jeden groszy), postanawiają:
pokryć stratę z zysków przyszłych lat obrotowych.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki
Na podstawie art. 397 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 10 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. postanawiają:
o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrachunkowym 2001/2002 postanawiają:
udzielić Prezesowi Zarządu Panu Wiesławowi Mazurowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2001 do 30.06.2002.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrachunkowym 2001/2002 postanawiają:
udzielić Członkowi Zarządu Pani Marii Kręgiel
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2001 do 30.06.2002.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2001/2002 postanawiają:
udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Cieszkowskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2001 do 30.06.2002.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wice przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2001/2002 postanawiają:
udzielić Wice przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Kozakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2001 do 30.06.2002.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wice przewodniczącej Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2001/2002 postanawiają:
udzielić Wice przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Alicji Kaźmierczak - Koćwin
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 15.03.2002 do 30.06.2002.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wice przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2001/2002 postanawiają:
udzielić Wice przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Maczugowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2001 do 15.03.2002.
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2001/2002 postanawiają:
udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Denis
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2001 do 30.06.2002.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2001/2002 postanawiają:
udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Haładaj
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15.03.2002 do 09.08.2002.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 27 grudnia 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2001/2002 postanawiają:
udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ligii Mazur
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2001 do 15.03.2002.
Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 27 grudnia 2002 roku
w sprawie zapoznania sie z treścią Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości aktualną treść Statutu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki
Data sporządzenia raportu: 27-12-2002