Zarejestrowany na Litwie startup został ukarany grzywną 8,24 mln EUR za naruszanie międzynarodowych sankcji i 1,06 mln EUR za łamanie przepisów dot. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Przelewy z rosyjskich banków
Payeer umożliwiał rosyjskim klientom “przeprowadzanie transakcji w rublach rosyjskich poprzez przelewy z rosyjskich banków objętych sankcjami Unii Europejskiej”, jak poinformowała Służba Dochodzeń w sprawie Przestępstw Finansowych. Rosyjscy klienci indywidualni oraz podmioty prawne “miały możliwość założenia portfela kryptowalutowego, zarządzania kontem lub dostęp do usług przechowywania”.
Walka Litwy z firmami krypto
Litwa w ciągu ostatniej dekady stała się unijnym centrum startupów w branży fintechowej. Władze starają się zmniejszyć liczbę firm kryptowalutowych poprzez nowy plan licencjonowania. Restrykcje mają zapobiegać nadużywaniu aktywów cyfrowych do prania pieniędzy lub oszukiwania inwestorów.