RAPORT 30/2002 TREŚĆ PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 21
CZERWCA 2002
Zarząd ZPC MIESZKO S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2002:
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu
Działając na podstawie art. 409 oraz 420 §3 k.s.h - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
1.Uchyla tajność głosowania przy wyborach Przewodniczącego i Komisji Skrutacyjnej i Uchwał 2.Wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
.............................................
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A.
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby : 1/ .................... 2/..................... 3/.....................
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001r
Działając na podstawie §27pkt 2 statutu Spółki oraz art.395 §2pkt1 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2001r uchwala. : 1.Zatwierdzić bilans za okres od 01.01.2001r- 31.12.2001r zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów- kwotą 136.712.195,72 zł.
2.Zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 zamykający się- zyskiem netto 5.324.493,08 zł.
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2001r
Działając na podstawie §27pkt 2 statutu Spółki oraz art. 393 pkt1 i art.395 §2pkt1 oraz k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu w roku obrotowym 2001 uchwala. :
1.Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od 01.01.2001r- 31.12.2001r
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001r
Działając na podstawie §27pkt 2 statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art.382 &3 i art.395 &2 pkt 1 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001r uchwala. :
1 Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2001r- 31.12.2001r.
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie podziału zysków za rok obrotowy za 2001 r
Działając na podstawie §27pkt 3 statutu Spółki oraz art.395 §2pkt2 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy 2001r uchwala. : 1.Zysk obrotowy za rok 2001r w kwocie 5.324.493,08 ( słownie pięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 08/00) przeznaczyć w następujący sposób:
kwotę 5.324.493,08 przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Gajdzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2001r.
Działając na podstawie §27pkt 4 statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. :
1.Udzielić Panu Tomaszowi Gajdzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2001r.
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie : udzielenia Panu Jarosławowi Wajcht absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2001r
Działając na podstawie §27pkt 4 statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. :
1.Udzielić Panu Jarosławowi Wajcht absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2001r.
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Zarzyce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2001r.
Działając na podstawie §27pkt 4 statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. :
1.Udzielić Panu Tomaszowi Zarzyce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2001r
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Gajdzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2001r
Działając na podstawie §27pkt 4 statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. :
1.Udzielić Panu Andrzejowi Gajdzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2001r.
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Lisonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2001r
Działając na podstawie §27pkt 4 statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. :
1.Udzielić Panu Stanisławowi Lisonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2001r.
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie : udzielenia Panu Wojciechowi Kossuth absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2001r.
Działając na podstawie §27pkt 4 statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : 1.Udzielić Panu Wojciechowi Kossuth absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2001r
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie : udzielenia Panu Lechosławowi Jarzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2001r.
Działając na podstawie §27pkt 4 statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
1.Udzielić Panu Lechosławowi Jarzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2001r
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie :udzielenia Panu Mariuszowi Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2001r
Działając na podstawie §27pkt 4 statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. :
1.Udzielić Panu Mariuszowi Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2001r
UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 21 czerwca 2002r w Raciborzu w sprawie: udzielenia Pani Zuzannie Szlapańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2001r
Działając na podstawie §27pkt 4 statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. :
1.Udzielić Pani Zuzannie Szlapańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2001r
Data sporządzenia raportu: 13-06-2002