Mostostal Siedl <MOSD.WA> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 26.06.2003r. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 26.06.2003R.
Raport bieżący Nr 4/2003r.
Zarząd Mostostalu Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 KSH i art. 399 § 1 KSH oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26.06.2003 r. godz.12 00 w siedzibie MOSTOSTAL-SIEDLCE S.A. w Siedlcach ul. Terespolska 12 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór:
a/ Przewodniczącego Zgromadzenia
b/ Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MOSTOSTAL SIEDLCE S.A bilansu oraz rachunku strat i zysków za 2002 r.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2002 r.
6.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002 r.
7.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2002 r.
8.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2002 r.
9.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r.
10.Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2002 r.
11.Podjęcie uchwały o utworzeniu Oddziału Budownictwa pn."Przembud" w Szczecinie
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji, jeżeli są wpisani do Księgi Akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy tj. do dnia 19.06.2003 r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Imienne zaświadczenia depozytowe lub zaświadczenia Biura Maklerskiego należy składać w siedzibie Spółki w Siedlcach, ul. Terespolska 12; pokój 113 w godz. 7.00 - 15.00.
Data sporządzenia raportu: 03-06-2003