5/2003 PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 26 lutego 2003 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ....................................
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1/ 2/ 3/ .....................................
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 23/2003 z dnia 3 lutego 2003 roku, poz. 983.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.1 Statutu Spółki postanawia: 1/ odwołać Panią/Pana ______________ z funkcji członka Rady Nadzorczej, 2/ powołać Panią/Pana __________________ na funkcję członka Rady Nadzorczej.
§ 2 Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 17-02-2003