RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2002- PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA PROSPER SA W DNIU 20 CZERWCA
2002 R.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001r. - Komentarza Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. - Komentarza Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania powyższego dokumentu zatwierdza :
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. - Komentarz Zarządu "PROSPER" S.A. na temat działalności gospodarczej oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku w formie przedłożonej przez Zarząd.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "PROSPER" S.A z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2001 wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionych dokumentów zatwierdza:
sprawozdanie finansowe w formie przedłożonej przez Zarząd i zweryfikowane przez biegłych rewidentów obejmujące: · bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 390 244 tys zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych), · rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 10 282 tys zł (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), · sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, · informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Zarządu w osobach: Tadeusza Wesołowskiego, Andrzeja Jaworowskiego, Macieja Dudy, z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 20 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej w osobach: Stanisława Rachelskiego, Ewy Wesołowskiej, Małgorzaty Granieckiej, Zbigniewa Lwa-Starowicza, Mariusza Łukasiewicza,
z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie podziału zysku za rok 2001
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podzielić zysk netto Spółki, wskazany w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2001 roku w kwocie 10 282 tys zł (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) zgodnie z wnioskiem Zarządu zbadanym przez Radę Nadzorczą w sposób następujący:
· cały zysk w kwocie 10 282 tys zł (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółki
Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje:
§1
Powołuje się Pana Tadeusza Wesołowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 12-06-2002