Wyłudzenia VAT

2020-12-21 06:14
ABW zatrzymała trzy osoby podejrzewane o wyłudzenia m.in. VAT przy obrocie paliwami
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzy osoby podejrzewane o wyłudzenia podatkowe przy obrocie paliwami - dowiedziała się PAP w źródłach bliskich sprawy. Straty Skarbu Państwa miały wynieść ponad 84 mln zł w podatku VAT i dochodowym.
2020-10-06 13:29
Uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym zakłada projekt noweli ustawy
Uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami zakłada projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
2020-10-06 07:34
Prezesi spółki handlującej złotem mieli wyłudzić 34 mln zł podatku VAT
Osiem osób usłyszało zarzuty działania w gangu, który obracając złotem za pośrednictwem znanej spółki giełdowej wyłudzał podatek VAT. Wśród podejrzanych jest prezes i wiceprezes spółki. Straty Skarbu Państwa wniosły ponad 34 miliony złotych – przekazała PAP we wtorek Prokuratura Regionalna w Warszawie.
2020-09-16 07:56
CBA zatrzymało podejrzanego o zbrodnię vatowską
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w woj. wielkopolskim przedsiębiorcę, podejrzanego o wystawianie fałszywych faktur za towar i usługi. Według prokuratury mężczyzna w ciągu roku wystawił ponad 600 faktur na ponad 12 mln złotych, odpowie za zbrodnię vatowską.
2020-08-27 22:00
Czy fiskus szybciej odblokuje kwoty z VAT
Trzy dni zamiast 60 na decyzję urzędu i złagodzenie jej kryteriów — taki tryb odmrażania pieniędzy ze split paymentu proponuje grupa posłów. Rząd uważa, że to okazja do wyłudzeń.
2020-08-18 06:54
PK: akt oskarżenia przeciwko międzynarodowej grupie wyłudzającej VAT
Lubelski wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej podatek VAT. Według ustaleń śledczych przestępcy mogli narazić Skarb Państwa nawet na 10,6 mln zł strat – poinformowała we wtorek PK.
2020-08-17 16:32
Akt oskarżenia ws. wyłudzenia 80 mln zł podatku VAT
Do wrocławskiego sądu trafił akt oskarżenia, w którym prokurator zarzuca dwóm osobom wyłudzenie ponad 80 mln zł podatku VAT. Wśród oskarżonych jest obcokrajowiec Paul G., który założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą.
2020-08-13 09:06
Polska i Niemcy będą współpracować w zakresie zwalczania oszustw VAT
Szybszą wymianę informacji pomiędzy administracjami podatkowymi Polski i Niemiec zakłada porozumienie o współpracy w zakresie zwalczania oszustw VAT - poinformowała w czwartek Krajowa Administracja Skarbowa.
2020-08-11 09:29
ABW zatrzymała poszukiwanego listem gończym za kierowanie grupą wyłudzającą VAT
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę poszukiwanego listem gończym za kierowanie grupą oszukującą na VAT. Śledczy oceniają, że grupa obracająca metalami kolorowymi doprowadziła do 50 mln zł strat Skarbu Państwa.
2020-08-04 07:51
PK: zatrzymano podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT
Na polecenie prokuratora, policjanci i funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali cztery osoby podejrzane udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT - powiedziała we wtorek PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.
2020-07-24 08:02
CBŚP: rozbito grupę wyłudzającą VAT na handlu sprzętem elektronicznym
Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Podkarpackim Biurem Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w grupie zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w ramach handlu sprzętem elektronicznym - przekazał w piątek PAP mł. asp. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.
2020-07-14 09:03
26 osób oskarżonych o wyłudzenie VAT w związku z pozorowanym obrotem złotem
Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 26 osób oskarżonych o dokonanie szeregu przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku VAT na tle pozorowanego obrotu złotem - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.
2020-07-06 07:48
16 spółek i 4 biura rachunkowe zamieszane w wyłudzanie VAT
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie prokuratury zatrzymali 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT - poinformowały wspólnie PAP Centralne Biuro Śledcze Policji i Prokuratura Krajowa.
2020-06-15 07:28
Wirus nie może przeszkodzić w walce z mafią
Pandemia jest trudnym okresem dla firm, dlatego pokusa, by oszczędzać na podatkach, może być duża. Fiskus musi znaleźć złoty środek między twardym zwalczaniem szarej strefy a pomocą firmom – mówi w rozmowie z "Dziennkiem Gazetą Prawną" wiceminister finansów Jan Sarnowski.
2020-05-19 11:15
Prezes, udziałowiec i prokurent w grupie przestępczej, która wyłudziła 175 mln zł
Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej. Wartość wyłudzonego przez grupę podatku VAT mogła wynieść nawet 175 milionów złotych - poinformowało CBA. .
2020-04-28 10:38
ABW zatrzymała prezesa firmy handlującej elektroniką
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała prezesa firmy handlującej elektroniką, który miał oszukiwać na VAT. Uszczuplenia Skarbu Państwa miały wynosić prawie 40 mln zł. Sąd aresztował zatrzymanego mężczyznę.
2020-04-19 22:00
Podejrzani kontrahenci Grzegorza Ś.
Menedżer znany z pracy dla Aleksandra Gudzowatego opuścił areszt za kaucją 3 mln zł. Tymczasem śledczy prowadzący sprawy wyłudzeń VAT prześwietlają jego firmy
2020-03-09 07:18
Kary za VAT na papierze
Przepisy, które miały ułatwiać wsadzanie za kratki hersztów mafii podatkowych, dają marne efekty, ocenia poniedziałkowa "Rzeczpospolita" w materiale "Kary za VAT na papierze".
2020-03-02 07:30
Kilkadziesiąt firm może być zamieszanych w działalność grupy wyłudzającej VAT
Wspólne działania CBŚP, KAS i Prokuratury doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie VAT. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 10 mln złotych – podała w poniedziałek PAP Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Prokuratura Krajowa.
2020-02-20 07:23
Prokuratura zatrzymała 5 osób w związku z pustymi fakturami
Pięć osób zatrzymano w połowie lutego w Lublinie w sprawie dotyczącej obrotu tzw. pustymi fakturami - poinformowała PAP w czwartek Prokuratura Krajowa.