PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ WAFAPOMP S.A. W DNIU 28.06.2002R.
Raport bieżący Nr 24/2002
Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał na ZWZ WAFAPOMP S.A. w dniu 28.06.2002r.:
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ią ................................................................................
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Spółki Akcyjnej.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał w następującym składzie osobowym: 1. ..................................... 2. ..................................... 3. .....................................
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WAFAPOMP S.A. za 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, obejmujące: - wstęp
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę bilansową 37.593.371,67 złotych (słownie
złotych:trzydzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden i 67/100)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 rok, wykazujący stratę
netto 7.352.531,75 złotych (słownie złotych: siedem milionów
trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden i 75/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu
środków pieniężnych o kwotę 37.101,76 złotych (słownie złotych:
trzydzieści siedem tysięcy sto jeden i 76/100),
- noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za 2001r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych , Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za rok obrotowy 2001 rok, obejmujące: - wstęp,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2001 roku, który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 41.798 tys.
złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt
osiem tysięcy)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001
wykazujący stratę netto 6.739 tys. złotych (słownie:sześć milionów
siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62 tys.złotych
(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące),
- noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WAFAPOMP S.A. za 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za 2001r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za rok obrotowy 2001.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: pokrycia straty na działalności Spółki w 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Stratę netto na działalności Spółki w 2001 r. w kwocie 7.352.531,75 (słownie złotych: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden i 75/100), pokrywa się z kapitału zapasowego.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela /nie udziela absolutorium następującym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków :
1) Markowi Krzysztofowi Ziemieckiemu - Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 roku do dnia 02.04.2001 roku,
2) Ryszardowi Majowi - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 roku do dnia 02.04.2001 roku,
3) Krzysztofowi Kowalewskiemu - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 roku do dnia 02.04.2001 roku,
4) Grzegorzowi Pakule - Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 02.04.2001 roku do dnia 04.10.2001 roku,
5) Cecylii Skotnickiej - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 02.04.2001 roku do dnia 31.10.2001 roku,
6) Zygmuntowi Dronce - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 02.04.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku,
7) Władysławowi Bębnowi - Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 04.10.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: udzielenia członkom Radzie Nadzorczej absolutorium za 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.:
1) Wiesławowi Kańtochowi - Przewodniczącemu Rady w okresie
od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
2) Andrzejowi S. Nartowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady w okresie
od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
3) Cecylii Skotnickiej - Sekretarzowi Rady w okresie
od 01.01.2001r. do 02.04.2001r.
4) Zbigniewowi Maliszewskiemu - Członkowi Rady w okresie
od 01.01.2001r. do 02.04.2001r.
i Sekretarzowi Rady od 02.04.2001r.
do 31.12.2001r.
5) Joannie Adamczyk - Członkowi Rady w okresie
od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
6) Igorowi Julianowi Mitroczukowi - Członkowi Rady w okresie
od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
7) Tadeuszowi Rutkowskiemu - Członkowi Rady w okresie
od 28.10.2001r. do 31.12.2001r.
8) Jerzemu Pohlowi - Członkowi Rady w okresie
od 25.05.2001r. do 31.12.2001r.
9) Ingebordze Teresie Kutscha - Członkowi Rady w okresie
od 08.08.2001r. do 31.12.2001r.
10) Andrzejowi Wianeckiemu - Członkowi Rady w okresie
od 08.08.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 390 § 3 i art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala, co następuje:
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w wysokości:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2.000 zł Sekretarz Rady Nadzorczej - 1.700 zł Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 1.400 zł
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymuje łączne miesięczne wynagrodzenie równe wynagrodzeniu sekretarza Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala, co następuje:
ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (słownie: siedem ) osób.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: wyboru w grupach członków Rady Nadzorczej IV kadencji
Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje - wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III kadencji - Pana/Panią ..................... do składu Rady Nadzorczej. Wyboru dokonano w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych przez grupę akcjonariuszy reprezentującą .............. głosów na Walnym Zgromadzeniu. Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych grupa akcjonariuszy wybierająca członka Rady Nadzorczej deleguje Pana/Panią ............................... do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej IV kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 3 i art. 29 ust. 1 Statutu Spółki - wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III kadencji, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje do Rady Nadzorczej IV kadencji w wyborach uzupełniających:
1).................................................................... 2)....................................................................
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej IV kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 3 i art. 29 ust. 1 Statutu Spółki - wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III kadencji, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje Radę Nadzorczą IV kadencji w składzie:
1).............................................................. 2).............................................................. 3).............................................................. 4).............................................................. 5).............................................................. 6).............................................................. 7)..............................................................
Data sporządzenia raportu: 18-06-2002