WKSM <WKSM.WA> 8/2002 Treść uchwał podjętych przez WZA

BEŁCHATOWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SPÓŁKA AKCYJNA

opublikowano: 2002-06-20 14:54

8/2002 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WZA

Zarząd Spółki WKSM S.A. przekazuje treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2002r.

Uchwała Nr 1 / 2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002 r

w sprawie zatwierdzenia bilansu na dzień 31.12.2001 r., rachunku zysków i strat , informacji dodatkowej , sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki i w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. nr 121 poz. 591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r. który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 68.886.438,84 złotych ( słownie: sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem 84/100 złotych), rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.129.779,78 złotych, informację dodatkową , sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 7.512.276,51 złotych oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 888707 głosami " za".

Uchwała Nr 2 / 2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2001 r., skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001r. , informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. za rok obrotowy 2001.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r. , który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 68.909.605,06 złotych ( słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset pięć 06/100 zł. ), skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.127.573,23 złotych , skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 7.239.097,80 zł., informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. za rok obrotowy 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 888707 głosami " za".

Uchwała Nr 3 / 2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Uzyskany za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. w kwocie 1.129.779,78 zł. (słownie : jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 78/100 złotych ) zysk netto z przedsiębiorstwa Spółki przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 888707 głosami " za".

Uchwała Nr 4 / 2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002 r.

w sprawie pokrycia nie podzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych kapitałem zapasowym.

Działając na podstawie § 24 ust 1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych w kwocie 3.862.281,00 zł. ( słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złoty ) kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 888707 głosami " za".

Uchwała Nr 5 / 2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres:

Ian PUGHSLEY - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r. Zenon WYSŁOUCH - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r. Simon Gareth TAYLOR - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r. Vladimir HERMAN - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r. Ireneusz GRONOSTAJ - od 26.06.2001 r. do 31.12. 2001 r. Ewa KOCHANA - od 01.01.2001 r. do 21.06. 2001 r. Philip WARNER - od 01.01.2001 r. do 21.06. 2001 r. Michael Jeremy OSBORNE - od 01.01.2001 r. do 21.06. 2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 888707 głosami " za".

Uchwała Nr 6 / 2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Niżej wymienionym członkom Zarządu Spółki to jest :

Marianowi MALCZAKOWI - Prezesowi Zarządu, Krystynie DURKACZ - Członkowi Zarządu, Janowi Romanowi SKIBIE - Członkowi Zarządu,

udziela się absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 888707 głosami " za".

Uchwała Nr 7 / 2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza IV kadencji składa się z sześciu członków.