CLIF SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.
Raport bieżący nr 66/2003
Zarząd CLiF S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 26 września 2003 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje z dniem dzisiejszym Piotra Józefa Büchnera z Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje z dniem dzisiejszym Dariusza Ireneusza Barana z Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje z dniem dzisiejszym Celinę Frydel-Burdyna z Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje z dniem dzisiejszym Jacka Bukowskiego z Rady Nadzorczej.
Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Piotra Józefa Büchnera.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Celinę Frydel-Burdyna.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Krzysztofa Boszko.
Uchwała nr 8
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Piotra Białowąsa.
Uchwała nr 9
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Andrzeja Stawickiego.
Uchwała nr 10
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
1. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie dla każdego z członków Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej płatne jest w terminie do dnia 25-go danego miesiąca przelewem, na wskazane rachunki bankowe.
2. ustala dla każdego z członków Rady Nadzorczej spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pełniącego funkcję w okresie od dnia 16 maja 2003 roku do dnia 26 września 2003 roku, wynagrodzenie za ten okres w kwocie 4.367,- zł (cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych). Powyższe wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo w terminie do dnia 30 września 2003 roku, przelewem, na wskazane rachunki bankowe.
3. wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 nie przysługuje członkom Rady Nadzorczej spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oddelegowanym na mocy uchwał Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 maja 2003 roku, do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki.
Uchwała nr 11
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd Spółki nieruchomości fabrycznej Spółki położonej w Warszawie przy ulicy Połczyńskiej nr 31, na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.
Uchwała nr 12
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki wynikami oceny sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - "BDO Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanowiło:
1. nie zatwierdzić sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 11 grudnia 2001 roku, na które składa się:
1) bilans, sporządzony na dzień 11 grudnia 2001 roku,
2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 11 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 94.860.000,- zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
3) informacja dodatkowa,
4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
5) zmiany w kapitałach własnych,
2. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 11 grudnia 2001 roku,
3. nie zatwierdzić sprawozdania finansowego Spółki za okres od 12 grudnia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, na które składa się:
1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku,
2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 12 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 451.000,- zł (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
3) informacja dodatkowa,
4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
5) zmiany w kapitałach własnych,
4. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 12 grudnia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku,
5. zobowiązać Zarząd Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie do ponownego sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i przedłożenia go na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.
Uchwała nr 13
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w osobie Dariusza Barana absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
Uchwała nr 14
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Zarządu spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w osobie Marka Drabika absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
Uchwała nr 15
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Zarządu spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w osobie Celiny Frydel-Burdyny absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
Uchwała nr 16
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Zarządu spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w osobie Marka Sochy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 maja 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
do punktu 10 porządku obrad:
Uchwała nr 17 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionym mu sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001, postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady.
Uchwała nr 18
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Rady Nadzorczej w osobie Piotra Büchnera absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Uchwała nr 19
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Wiceprezesowi Rady Nadzorczej w osobie Stanisława Sołtysińskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Uchwała nr 20
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie Marka Modeckiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Uchwała nr 21
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Christopha Bandyka absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Uchwała nr 22
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Zygmunta Makomaskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Uchwała nr 23
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z nie zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, sporządzonego przez syndyka masy upadłości Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia wstrzymać się z podjęciem uchwały w przedmiocie pokrycia straty bilansowej albo podziału zysku za rok obrotowy 2001 do momentu przedłożenia na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 24
Zgodnie z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki wynikami oceny sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - "BDO Polska" Sp. z o.o., zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku na które składa się:
1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku,
2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 14.565.000,- zł (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
3) informacja dodatkowa,
4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
5) zmiany w kapitałach własnych,
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Uchwała nr 25
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu w osobie Dariusza Barana absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 14 maja 2002 roku.
Uchwała nr 26
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Zarządu w osobie Marka Drabika absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 14 maja 2002 roku.
Uchwała nr 27
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Zarządu w osobie Celiny Frydel-Burdyny absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 14 maja 2002 roku.
Uchwała nr 28
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Zarządu w osobie Marka Sochy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 20 maja 2002 roku.
Uchwała nr 29
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionym mu sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002, postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady.
Uchwała nr 30
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Rady Nadzorczej w osobie Piotra Büchnera absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Uchwała nr 31
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Wiceprezesowi Rady Nadzorczej w osobie Stanisława Sołtysińskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 15 maja 2002 roku.
Uchwała nr 32
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie Marka Modeckiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 15 maja 2002 roku.
Uchwała nr 33
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Christopha Bandyka absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 15 maja 2002 roku.
Uchwała nr 34
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Zygmunta Makomaskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez nich w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 15 maja 2002 roku
Uchwała nr 35
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Wiceprezesowi Rady Nadzorczej w osobie Zbigniewa Waraksy absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 15 maja 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Uchwała nr 36 Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie Jacka Bukowskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 15 maja 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Uchwała nr 37
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Barana absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 15 maja 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Uchwała nr 38
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Celiny Frydel-Burdyna absolutorium z obowiązków wykonywanych przez nią w okresie od 15 maja 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Uchwała nr 39
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż wykazana w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002 roku strata bilansowa netto w wysokości 14.564.857,80 zł (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy), zostanie pokryta z kapitału uzyskanego w związku z emisją nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "E" oraz z przyszłych zysków.
Uchwała nr 40
Ponieważ bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2002 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści art. 397 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej
Piotr Józef Bűchner
Lat 60, ukończył studia na Wydziale Filozofii Nauk Ścisłych na Uniwersytecie w Bazylei i Freiburgu i uzyskał tytuł doktora. Właściciel i administrator firm w Polsce i na świecie. Obecnie jest Prezesem Rady Nadzorczej Publi-Dekor S.A. (Liechtenstein), Prezesem Rady Nadzorczej Spider-Net, członkiem Rady Nadzorczej Bupharm AG (Szwajcaria), członkiem Rady Nadzorczej Dekor Media S.A., Prezesem Zarządu Metalexport Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Split-Trading Sp. z o.o., Prezesem Zarządu "CLIF Investment" Sp. z o.o. W latach 1970-1979 pracował na kierowniczych stanowiskach w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym w Szwajcarii i Francji. W latach 1979-1994 był doradcą grupy Hopf Holding i Dyrektorem Generalnym warszawskiego oddziału firmy farmaceutycznej Solco Basel S.A. Od 1975 r. tworzy samodzielnie przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, doradcze w Polsce i na świecie. Jest współzałożycielem i członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz Klubu Kapitału Polskiego. Wykonywana działalność nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.
Celina Frydel-Burdyna
Lat 38, ukończyła studia na Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie, na kierunku Zarządzanie. W 1990 roku odbyła staż w Wydziale Dewizowym w X Oddziale PKO BP.W latach 1990-1991 pracowała w Agrobanku S.A. w dziale operacyjnym, gdzie zajmowała się obsługą i prowadzeniem kredytów inwestycyjnych klientów i lokat banku. W latach 1991-1993 pracowała w Warszawskim Towarzystwie Leasingowym S.A. pełniąc funkcję handlowca, gdzie m. in. brała udział w organizacji spółki od momentu jej powstania. W latach 1995-1997 pełniła funkcję Członka Zarządu Centrum Leasingu i Finansów Sp. z o.o. w latach 1997 - 2002 zajmowała stanowisko Członka Zarządu CLIF S.A., gdzie odpowiadała za kreację dużych transakcji leasingowych oraz nadzór administracji. Pani Frydel-Burdyna pełniła ponadto funkcje członka Rady Nadzorczej CLIF Ubezpieczenia Sp. z o.o.. oraz Członka Zarządu Cemada Rent a Car Sp. z o.o. Obecnie jest Członkiem Zarządu CLIF Investment Sp. z o.o. oraz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą "Oscar-Celina Frydel-Burdyna" na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Nie wykonuje innej działalności gospodarczej poza opisaną powyżej i jej działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki.
Krzysztof Zbigniew Boszko,
Lat 44, ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje jako adwokat w firmie Adwokackiej "Łepkowski, Boszko i Wspólnicy" .Ukończył aplikacje sędziowską i adwokacką; w latach 1999-2002 był członkiem Rady Nadzorczej w firmie Uniprom S.A. Od 1999 roku jest członkiem Rady Nadzorczej w firmie "Instalexport S.A., a od roku 2003 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Kombinacie Instalacji Sanitarnych Budownictwa Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 1982-84 był aplikantem w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, następnie w latach 1984-85 prawnikiem w Instytucie Lotnictwa, był również aplikantem w firmie ORA w latach 1985-89, a od 1990 wykonuje zawód adwokata w różnych formach organizacyjnych. Wykonywana działalność nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.
Piotr Białowąs
Lat 31, ukończył studia wyższe na Politechnice Zielonogórskiej na Wydziale Zarządzania i Marketingu. W latach 1996-1998 pełnił funkcję specjalisty w Departamencie Strategii i Rozwoju, następnie Kierownika Departamentu Strategii i Rozwoju a później Kierownika Punktu Obsługi Klienta w Warszawie w Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego S.A. W latach 1998-2003 pełnił funkcję Doradcy Zarządu , później Doradcy Biura Inwestycji Kapitałowych a obecnie jest Wicedyrektorem Biura Zarządzania Aktywami ds. Rynków Kapitałowych w Polskim Funduszu Kapitałowym S.A. w Poznaniu. Wykonywana działalność nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.
Andrzej Stawicki
Lat 53, wykształcenie średnie, od 1980 r. związany z sektorem prywatnej działalności gospodarczej początkowo w branży budowlanej a od roku 1992 w branży handlowej jako udziałowiec i Członek Zarządu firmy "GAZ-BUD" Sp. z o.o. Inicjator utworzenia Stowarzyszenia Ochrony Praw Przedsiębiorców zarejestrowanego w dniu 12.11.2002r. Wykonywana działalność nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.
Data sporządzenia raportu: 27-09-2003