Duda <DUDA.WA> ZM DUDA S.A. - termin i porządek obrad NWZA ZM DUDA S.A. - TERMIN I PORZĄDEK OBRAD NWZA
Raport 84/2003
Zarząd Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094093 działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 grudnia 2003 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Nowogrodzkiej 62 B w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
4.Zatwierdzenie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zakresu przedmiotu działalności Spółki
6.Sprawy różne
7.Zakończenie Zgromadzenia
W związku z zamierzoną zmianą zakresu przedmiotu działalności Spółki (pkt. 5 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 ksh, poniżej powołane zostają dotychczasowa oraz proponowana treść zmienianego paragrafu:
Dotychczasowa treść § 5 ust.1 Statutu:
"§ 5
1.Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie.
1.chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z),
2.działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01.42.Z),
3.produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego (PKD 15.11.Z),
4.produkcja mięsa drobiowego i króliczego (PKD 15.12.Z),
5.produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi (PKD 15.13.A),
6.działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych (PKD 15.13.B),
7.obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A),
8.działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z),
9.działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z),
10.działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z),
11.sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3),
12.sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z),
13.niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z),
14.sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2),
15.sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (PKD 52.21.Z),
16.pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B),
17.hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),
18.hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z),
19.restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30),
20.bary (PKD 55.40.Z),
21.stołówki (PKD 55.51.Z),
22.przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z),
23.towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),
24.towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
25.wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C),
26.pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z),
27.działalność związana z turystyką (PKD 63.30), 28.pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
29.pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
30.kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
31.wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
32.wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
33.wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),
34.działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z),
35.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
36.działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),
37.uprawy rolne; warzywnictwo,, ogrodnictwo (PKD 01.1),"
Proponowana treść §5 Statutu:
"§ 5
1.Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie.
1.chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z),
2.działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01.42.Z),
3.produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego (PKD 15.11.Z),
4.produkcja mięsa drobiowego i króliczego (PKD 15.12.Z),
5.produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi (PKD 15.13.A),
6.działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych (PKD 15.13.B),
7.obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A),
8.działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z),
9.działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z),
10.działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z),
11.sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3),
12.sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z),
13.Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 51.34.A)
14.niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z),
15.sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2),
16.sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (PKD 52.21.Z),
17.Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 52.25.Z)
18.pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B),
19.hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),
20.hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z),
21.restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30),
22.bary (PKD 55.40.Z),
23.stołówki (PKD 55.51.Z),
24.przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z),
25.towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),
26.towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
27.wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C),
28.pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z),
29.działalność związana z turystyką (PKD 63.30),
30.pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
31.pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
32.kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
33.wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), 34.wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
35.wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),
36.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
37.działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),
38.uprawy rolne; warzywnictwo,, ogrodnictwo (PKD 01.1)," W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62 B, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy nie zdeponowali akcji Spółki w jednym z podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, mogą dokonać blokady akcji w Internetowym Domu Maklerskim S.A. z siedzibą w Krakowie (Kraków, Mały Rynek 7, w godzinach 8.00-17.00), pełniącym rolę Sponsora Emisji serii A oraz Sponsora Emisji serii B a następnie dostarczyć stosowne zaświadczenia do lokalu Spółki na adres i w godzinach określonych w zdaniu pierwszym niniejszego akapitu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy Akcjonariuszy będących osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwa w oryginale.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, przy ul. Nowogrodzkiej 62 B w Warszawie, wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 5 grudnia 2003 r., od godziny 8.00.
Data sporządzenia raportu: 12-11-2003