RB NR 23-PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA W DN.28.06.2002R.
Zgodnie z § 49 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia RM,Zarząd Spółki GANT S.A. informuje, że Rada Nadzorcza postanowiła przyjąć następujące projekty uchwał na ZWZA, które odbędzie się dn.28.06.2002r.
Uchwała nr 1/2002 WZA zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2001.
Uchwała nr 2/2002 WZA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, tj. bilans, rachunek wyników oraz informacje dodatkową.
Uchwała nr 3/2002 WZA udziela Zarządowi Spółki w składzie aktualnym oraz poprzednim absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
Uchwała nr 4/2002 WZA udziela Radzie Nadzorczej poprzedniej i bieżącej kadencji absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
Uchwała nr 5/2002 WZA postanawia zysk netto spółki za rok 2001 w wysokości 824.939,17 zł przeznaczyć w połowie na wykup własnych akcji, w połowie na powiększenie kapitału zapasowego spółki.
Uchwała nr 6/2002 WZA postanawia dokonać zmian w statucie spółki w ten sposób, że § 13 w miejsce dotychczasowej treści: "Zarząd składa się z 3-5 osób i wybierany jest przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje ... dwóch członków Zarządu (łącznie)" otrzymuje brzmienie:" Zarząd składa się z 1-3 osób i wybierany jest przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie każdy z członków Zarządu lub prokurent samoistny."; §15 w miejsce dotychczasowej treści: "Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków ..." otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 3-5 członków..."
Data sporządzenia raportu: 19-06-2002