Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ABM SOLID S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30-06-2008 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Treść raportu: Zarząd ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie zawiadamia, iż zwołuje na dzień 30-06-2008 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 ( sala konferencyjna-parter) Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ABM SOLID S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ABM SOLID S.A. 9. Podział zysku za 2007 rok. 10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki ABM SOLID S.A. z wykonywania obowiązków w 2007 roku. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABM SOLID S.A. za 2007 rok. 12. Rozpatrzenie projektu połączenia Spółki jako spółki przejmującej z innymi podmiotami z grupy kapitałowej 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji 14. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2008 r. do godziny 15:00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu 30-06-2008 r., w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 od godziny 11:00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w opisanym wyżej miejscu złożenia świadectw depozytowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane w celu dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 do 15.00. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-10-2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-06 | Witold Starakiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-06-06 | Mieczysław Tarapata | Wiceprezes Zarządu | |||