AC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

opublikowano: 2013-03-21 18:02

Spis treści:

Spis załączników:
ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_zgromadzenia_Akcjonariuszy_AC_S.A._na_10.05.2013.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
tresc_projektow_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenia_Akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RN_zwiezla_ocena_sytuacji_za_2012.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_w_2012.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_Zarzadu_i_finansowego_za_2012.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		8	/	2013
Data sporządzenia:	2013-03-21
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku: I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki na 10 maja 2013 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 64, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2012. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2012 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki. 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 r. 12. Udzielenie członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 r. 13. Wybór członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego skierowanego do osób kluczowych dla Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii C. 18. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402[2] k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. II. Przedstawia informacje dotyczące projektowanych zmian Statutu Spółki Artykuł 7 ust. 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu: "Artykuł 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.363.287,50 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 253.150 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda. 2. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy AC S.A. o kwotę 96.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w drodze emisji 384.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych." proponowane brzmienie: "Artykuł 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.395.287,50 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda. 2. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy AC S.A. o kwotę 56.250 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych." III. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Załączniki: - treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 4022 k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa, - treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.
Załączniki
Plik			Opis
ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 10.05.2013.pdfogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 10.05.2013.pdf			ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.pdftreść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.pdf			treść projektów uchwał na ZWZ
RN zwięzła ocena sytuacji za 2012.pdfRN zwięzła ocena sytuacji za 2012.pdf			RN zwięzła ocena
Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2012.pdfRoczne sprawozdanie z działalności RN w 2012.pdf			RN sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za 2012.pdfSprawozdanie RN z oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za 2012.pdf			RN ocena sprawozdań