Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2006 | 06 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BEEFSAN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały WZA Beef-San S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości, że Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 28 czerwca 2006 r. podjęło następującą uchwałę: Uchwała nr.9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii F i zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 431 § 1, art. 432 § 1, art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) i 7) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 W Uchwale nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii F i zmiany Statutu Spółki wprowadza się następujace zmiany: 1. w § 1: a) w ust. 1 po wyrazie "kwotę“ dodaje się wyraz "maksymalną“, a wyrazy "12.000.000 (słownie: dwanaście milionów ) złotych poprzez emisję 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) “ zastępuje się wyrazami "47.500.000 (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję 34.500.000 (słownie: trzydziestu czterech milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda oraz 13.000.000 (słownie: trzynastu milionów)“ b) w ust. 2, 3, 4 i 8 po wyrazie "serii“ dodaje się w każdym przypadku wyrazy "E i“, c) w ust. 5 wyraz "nowej“ zastępuje się wyrazem "nowych“. d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Wszystkie akcje serii E i F mogą być objęte wyłącznie za wkład pieniężny w ofercie publicznej, z tym że akcje serii E powinny być zaoferowane w dużych pakietach. Zarząd uwzględni to zalecenie w zasadach subskrypcji i przydziału akcji. Zarząd jest upoważniony do określenia wszelkich innych spraw związanych z emisją akcji serii E i F, w szczególności zasad dystrybucji, przy czym Zarząd może także podzielić oferowane akcje na transze i ustalić zróżnicowane zasady subskrypcji i przydziału akcji oferowanych w poszczególnych seriach i transzach. Określając cenę emisyjną akcji serii F Zarząd przeprowadzi proces budowy księgi popytu, jednak podejmując ostateczną decyzję powinien wyważyć zamiar pozyskania jak największej kwoty środków z emisji z interesami dotychczasowych akcjonariuszy zmierzającymi do zachowania jak największego udziału w kapitale zakładowym". e) w ust. 7 po wyrazie "serii“ dodaje się wyrazy "E i“, skreśla się kropkę na końcu zdania i dodaje się wyrazy ", z tym że subskrypcja akcji serii F powinna zostać otwarta po przydziale akcji serii E." f) dodaje się ustęp 9 w brzmieniu: "9. Po zakończeniu subskrypcji akcji serii E i F Zarząd złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego." 2. W § 2: a) wyrazy " 49.071.457 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na 49.071.457. (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem)" zastępuje się wyrazami " 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy)" b) wyrazy "32. 311.457 (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii E od numeru 4.760.001 do numeru 37.071.457 oraz 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela serii F od numeru od 37.071.458 do numeru 49.071.457" zastępuje się wyrazami "34. 500.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E od numerach od numeru 4.760.001 do numeru 39.260.000 oraz 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów ) akcji na okaziciela serii F o numerach od 39.260.001 do numeru 52.260.000" 3. w § 4 po wyrazie "serii" dodaje się wyrazy "E i". 4. w § 5: a) w ust. 1 po wyrazie "serii" dodaje się wyrazy " E i", a kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a także wprowadzenia praw do akcji serii E i F do obrotu na rynku regulowanym". b) w ust. 2 po wyrazie "serii" skreśla się wyraz "F" i dodaje się wyrazy "E i F oraz praw do akcji serii E i F", 5. dodaje się § 7 w brzmieniu: "§ 7 Uchyla się Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii E i zmiany Statutu Spółki zmienioną Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii E i zmiany Statutu Spółki" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." Ponadto w związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie dwóch członków rady nadzorczej – Wojciecha Błaża i Lesława Wojtasa. Zarząd podaje do wiadomości informacje o nowowybranych czlonkach rady nadzorczej Wojciech Błaż został wybrany w dniu 28 czerwca 2006r w charakterze członka rady nadzorczej. Ma wyższe wykształcenie prawnicze – ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przebieg pracy zawodowej: 1992-1992 Łódzki Bank Rozwoju S.A. O/Krosno oraz BIG Bank S.A. O/Krosno – inspektor kredytowy, stanowisko ds. windykacji 1993-1999 Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego w Warszawie – specjalista, główny specjalista 1999 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku – dyrektor Działu Kredytów, a od 1 kwietnia 2001r – wiceprezes zarządu. Wojciech Błaż nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do oddania 34,99% głosów na walnym zgromadzeniu. Lesław Wojtas został wybrany w dniu 28 czerwca 2006r do rady nadzorczej, która powierzyła mu funkcję zastępcy przewodniczącego. Ma wykształcenie wyższe Przebieg pracy zawodowej: 1974-1976 Miasto i Gmina Sanok – Przewodniczący Zarządu 1976-1977 Urząd Gminy Sanok – Sekretarz Biura 1977-1989 Naczelnik Gminy Tyrawa Wołoska 1994 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy –Wiceprezes, a od 1994 Prezes Zarządu Lesław Wojtas nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do oddania 34,99% głosów na walnym zgromadzeniu. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-28 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |||
| 2006-06-28 | Cecylia Potera | Prokurent | |||