Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 62 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-12-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BIOTON | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Cena emisyjna akcji BIOTON S.A. serii J oraz zawarcie umowy pomiędzy BIOTON S.A. a UniCredit CA IB Polska S.A. oraz UniCredit CA IB UK Ltd. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2007/61 z dnia 17.12.2007 r., BIOTON S.A. ("Spółka", "Bioton"), informuje, że w dniu 19.12.2007 r., zgodnie z Warunkami Subskrypcji opublikowanymi w dniu 17.12.2007 r. ("Warunki Subskrypcji"), Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki ("Akcje Serii J") w wysokości 90 groszy. Ponadto Spółka informuje, że w dniu 19.12.2007 r. Bioton zawarł również umowę z UniCredit CA IB Polska S.A. oraz UniCredit CA IB UK Limited (zwanych łącznie "UniCredit"), która określa warunki, na jakich UniCredit świadczy wobec Spółki usługi związane z ofertą i plasowaniem Akcji Serii J ("Umowa"). Zgodnie z Umową wykonanie określonych zobowiązań uzależnione jest od spełnienia się standardowych warunków, w tym dostarczenia opinii prawnych oraz niewystąpienia jakichkolwiek zmian lub zdarzeń pociągających za sobą, w merytorycznie uzasadnionej ocenie UniCredit, jakąkolwiek istotną niekorzystną zmianę w sytuacji prawnej, finansowej lub innej Spółki. Na mocy Umowy UniCredit zobowiązał się do wyszukania oraz zarekomendowania Spółce inwestorów kwalifikowanych zainteresowanych objęciem Akcji Serii J. Umowa zawiera także klauzulę indemnifikacyjną zobowiązującą Spółkę do: (i) zwrotu UniCredit kosztów związanych z jakimkolwiek postępowaniem wszczętym w związku z Umową oraz (ii) zwolnienia UniCredit z odpowiedzialności związanej z wszelkimi stratami, roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami oraz wydatkami powstałymi w związku z umową. UniCredit będzie także uprawniony do prowizji od wartości kwoty wpływów po ofercie Akcji Serii J. Ostateczne koszty oferty Akcji Serii J zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Spółka zobowiązała się również, że bez zgody UniCredit przez okres sześciu miesięcy nie wyemituje akcji ani też nie poda do publicznej wiadomości zamiaru wyemitowania akcji, za wyjątkiem emisji, które przewidziane zostały w umowach inwestycyjnych zawartych przez Bioton w dniu 27.09.2007 r. (raport bieżący nr 2007/56 z dnia 28.09.2007 r.) oraz w dniu 03.10.2007 r. (raport bieżący nr 2007/57 z 04.10.2007 r.). W ramach oferty oferuje się 272.190.000 Akcji Serii J na warunkach określonych w Warunkach Subskrypcji. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-12-19 | Adam Wilczęga | Prezes Zarządu | |||
| 2007-12-19 | Piotr Wielesik | Wiceprezes Zarządu | |||