Raport 15/2002 Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 13 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2002 roku w siedzibie IMPEXMETAL SA w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, w sali numer 7, o godz. 14.00.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2001 rok. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2001 rok. 8. Powzięcie uchwały dotyczącej ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2001 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2001 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2001 rok. 11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok. 12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej. 14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 15. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
W związku z treścią pkt. 15 porządku obrad, Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW Spółka Akcyjna, biorąc za podstawę art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje zakres zmian w Statucie Spółki.
Dokonuje się zmian w Statucie Spółki:
Rozdział III o brzmieniu: KAPITAŁ AKCYJNY otrzymuje brzmienie: III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
W § 7 ust.1 w miejsce kapitał akcyjny wpisuje się kapitał zakładowy.
§ 15 ust. 2 o treści: Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Roczny bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki, Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. otrzymuje brzmienie: Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.
§ 15 ust. 4 o treści: Wypłaty dywidendy dokonywane są w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z procedurami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. otrzymuje brzmienie: Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Skreśla się w § 15 ust. 5.
W § 16 wykreśla się ust. 1 i 2. Dotychczasowy ust. 3 pozostaje jako nie oznaczony.
Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają: - właściciele akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, jeżeli będą zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, - właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj do dnia 18 czerwca 2002 roku do godz.16.00 złożą w Spółce (w Biurze Zarządu) świadectwa depozytowe wydane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., bądź zaświadczenia biura maklerskiego prowadzącego rachunek akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej.
kom emitent ewa/zdz